金圆股份：年度股东大会通知

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-035号

金圆环保股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）将于2024年05月16日召开2023年年度股东大会，审议公司2023年年度报告及其他相关议案。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2023年年度股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。

公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年05月16日（星期四）14:30

深圳证券交易所交易系统投票时间：2024年05月16日09:15～09:25，09:30～11:30和13:00～15:00；

深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年05月16日09:15～15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。除现场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024年05月10日（星期五）。7．出席对象：

（1）截至股权登记日2024年05月10日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	2023年年度报告全文及摘要	√
2.00	2023年度董事会工作报告	√
3.00	2023年度监事会工作报告	√
4.00	2023年度财务决算报告	√
5.00	2023年度利润分配预案	√
6.00	关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案	√
7.00	关于2024年度为子公司融资提供担保的议案	√

8.00	关于购买董监高责任保险的议案	√
9.00	关于董事、监事2024年薪酬方案的议案	√
10.00	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。其中议案7.00为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司特别提示：本次股东大会议案10.00涉及关联交易，关联股东或其代理人在股东大会上应当回避表决。除以上议案需审议外，本次股东大会还将听取独立董事2023年度述职报告，该述职报告作为2023年度股东大会的一个议程，但不单独作为议案进行审议。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1．登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。

2．登记时间：2024年05月13日09:30～11:30；13:30～16:00。

3．登记地点：公司董事会办公室

4．自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；自然人股东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书、证券账户卡（均需加盖公章）进行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

六、其他事项

1．本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。2．会议联系方式：

通讯地址：杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼联 系 人：杨晓芬联系电话：[phone]传 真：0571-85286821电子邮箱：[e-mail]邮政编码：3100523．其他事项：出席会议食宿和交通费敬请自理

七、备查文件

1．第十一届董事会第五次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2024年04月24日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．投票代码：360546；投票简称：金圆投票。2．议案设置及意见表决请填报表决意见：同意、反对、弃权。3．股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1．投票时间：2024年05月16日的交易时间，即09:15～09:25，09:30～11:30，13:00～15:00。

2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间2024年05月16日（现场股东大会召开当日）09:15，结束时间为2024年05月16日（现场股东大会结束当日）15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席金圆环保股份有限公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。委托人对会议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

委托股东姓名			受托人姓名
委托股东持有股份性质			受托人身份证号码
委托股东持有股份数量			表决意见
提案编码	提案名称		该列打勾的栏目可以投票	同意		反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案		√
非累积投票提案
1.00	2023年年度报告全文及摘要		√
2.00	2023年度董事会工作报告		√
3.00	2023年度监事会工作报告		√
4.00	2023年度财务决算报告		√
5.00	2023年度利润分配预案		√
6.00	关于2024年度公司及子公司申请授信额度的议案		√
7.00	关于2024年度为子公司融资提供担保的议案		√
8.00	关于购买董监高责任保险的议案		√
9.00	关于董事、监事2024年薪酬方案的议案		√
10.00	关于预计2024年度日常关联交易额度的议案		√

注：本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项，不得有两项或多项授权指示。如果委托人对有关审议事项的表决不作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项授权指示的，则视为受托人可以按照自己的意思表决。

委托股东姓名及签章： 委托人证券账号：

委托股东身份证或营业执照号码：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

附件三

回 执

截至2024年05月10日下午收市时，我本人（本公司）持有金圆环保股份有限公司股票 股，拟参加金圆环保股份有限公司2023年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。