中荣印刷集团股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中荣印刷集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：
一、2023年度利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报告归属于母公司所有者的净利润为20,397.35万元，其中母公司实现净利润13,611.50万元。根据《公司章程》的有关规定，本年度母公司提取法定盈余公积金1,361.15万元。截至2023年12月31日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为101,785.24万元，经审计母公司累计可供分配利润为67,738.73万元。
基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以2023年年末总股本193,127,560股为基数，进行如下分配：
1、向全体股东每10股派发现金股利3.00元（含税），合计派发现金股利57,938,268.00元（含税），现金分红金额占2023年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的28.40%。
2、本年度公司不以资本公积金转增股本，不送红股。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将分派总额不变的原则相应调整。
二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》《未来三年分红回报规划》等相关承诺，与公司经营业绩及未来发展相匹配，利润分配总额未超过可供分配的利润，具备合法性、合规性、合理性，有利于全体股东共享公司的经营成果。
三、已履行的相关审议程序
公司于2024年4月22日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
四、其他情况说明
根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司2023年度利润分配预案符合公司章程中所规定的利润分配政策，满足相关要求和规定。
公司2023年度利润分配预案尚须经公司2023年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议。
特此公告。
中荣印刷集团股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日