中荣印刷集团股份有限公司
提名委员会议事规则
第一章 总则第一条 为规范中荣印刷集团股份有限公司（下称“公司”）高级管理人员
的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中荣印刷集团股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本规则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机
构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。
第二章 人员组成第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一以上提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。
第三章 职责权限
第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董
事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
(一) 提名或者任免董事；
(二) 聘任或者解聘高级管理人员；
(三) 法律法规、深圳证券交易所有关规定以及公司章程规定的其
他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第九条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查
意见。
第四章 决策程序第十条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际
情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十一条 董事、高级管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新
董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市
场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼
职等情况，形成书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级
管理人员人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条
件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前，向董事会提
出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则第十二条 提名委员会根据需要召开会议。会议通知须于会议召开前3天送达
全体委员，但特别紧急情况下可不受上述通知时限限制。提名委员会会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十三条 提名委员会会议应由委员本人出席，委员本人因故不能出席时，可
以书面形式委托其他委员代为出席，委员每次只能接受一名其他委员的委托，代为行使表决权。委员会中的独立董事委员应当亲自出席委员会会议，因故不能亲自出席会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席。
第十四条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名委
员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
第十五条 提名委员会会议以现场召开为原则，表决方式为举手表决或投票表
决；在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他高级管理人员
列席会议。
第十七条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十八条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、公司章程及本规则的规定。
第十九条 提名委员会会议应当有记录，出席会议的委员的意见应当在会议记
录中载明，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由董事会秘书保存，保存期不得少于十年。
第二十条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十一条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。
第六章 附则
第二十二条 本规则由董事会审议通过，自董事会审议通过之日起生效。本规则
的修改事项应经董事会审议通过。
第二十三条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执行；
本规则如与国家日后颁布的法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则或经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定执行，并立即修订本规则，报董事会审议通过。
第二十四条 本规则解释权归属董事会。
中荣印刷集团股份有限公司
二〇二四年四月二十二日