证券代码：832471 证券简称：美邦科技 公告编号：2024-030
河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024年4月23日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024年4月12日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席马记
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关法律法规以及公司内部治理规则的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》和《公司章程》的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报2023年度监事会工作情况。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2023年度审计报告的议案》
1.议案内容：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度的财务报表进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年度审计报告》（大华审字[2024]0011008226号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等的规定，特编制《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-032）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2024年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律法规和《公司章程》的规定，特编制《2024年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2023年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-036）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-042）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（大华核字[2024]0011010512号）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于内部控制自我评价报告的议案》议案
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-045）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十一）审议《关于2024年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
的《董事、监事、高级管理人员薪酬公告》（公告编号：2024-046）。
2.回避表决情况
本议案所有监事均需回避表决。
3.议案表决结果：
因全体监事回避表决，本议案直接提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-047）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《河北美邦工程科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
河北美邦工程科技股份有限公司
监事会2024年4月23日