证券代码：837092 证券简称：汉鑫科技 公告编号：2024-007
山东汉鑫科技股份有限公司2023年年度权益分派预案公告
一、权益分派预案情况
根据公司2024年4月23日披露的2023年年度报告（财务报告已经审计），截至2023年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为181,702,693.03元，母公司未分配利润为166,156,360.16元。母公司资本公积为144,590,141.59元（其中股票发行溢价形成的资本公积为144,590,141.59元，其他资本公积为0元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为47,896,000股，根据扣除回购专户617,000股后的47,279,000股为基数，以未分配利润向全体股东每10股送红股0股，每10股派发现金红利1.5元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增3股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增3股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股0股，派发现金红利7,091,850元，转增14,183,700股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2024年4月19日召开的董事会审议通过，该议案
尚需提交公司2023年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
三、公司章程关于利润分配的条款说明
2024 年 4 月 19 日，公司召开第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司2023 年度权益分派预案的议案》。经审核，公司监事会认为：本次公司权益分派预案符合法律法规及《公司章程》、《利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。监事会同意《关于公司2023年度权益分派预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议批准。
公司利润分配政策为：
（一）利润分配原则：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，并兼顾公司的长远及可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。
（二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并优先采用现金分红的方式。
（三）利润分配期间间隔
在满足公司正常生产经营资金需求的前提下，原则上每会计年度进行一次利润分配，主要以现金方式分配利润为主。如必要时，公司董事会可以根据公司的盈利情况和资金需求状况提议公司进行中期现金分红。
（四）现金分红条件及比例
公司在当年盈利、累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，公司可以采用现金方式分配股利。在满足现金分红的具体条件时，公司每年以现金方式分配的利润原则上不低于当年实现的可供分配利润的10%，公司是否采用现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司经审计财务报表可分配利润的比例须由公司股东大会审议通过。
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 50%；
（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 30%；
（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在利润分配中所占比例最低应达到 10%；
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司制定了《山东汉鑫科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》，内容详见公司于2020年09月 09日在北京证券交易所指定信息披露平台（http://www.bse.cn）上披露的《山东汉鑫科技股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年股东分红回报规划的公告》（公告编号：2020-070）。公司严格按照上述规划进行利润分配。
本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在
决策程序通过后2个月内实施。敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
山东汉鑫科技股份有限公司
董事会2024年4月23日