证券代码：301505 证券简称：苏州规划 公告编号：2024-010
苏州规划设计研究院股份有限公司第四届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州规划设计研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知已于2024年4月8日向全体监事发出并送达。本次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席花征召集并主持。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《苏州规划设计研究院股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>全文及摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意2023年年度报告全文及摘要的内容。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2023年年度报告》及《苏州规划设计研究院股份有限公司2023年年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》公司监事会对2023年的工作进行了总结报告。2023年，监事会相关工作严格按照相关规定和要求，认真履职，勤勉尽责。监事会一致同意《2023年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
公司监事会认为;《2023年度财务决算报告》客观、真实的反映了公司2023年的财务状况和经营成果。监事会一致同意《2023年度财务决算报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《苏州规划设计研究院股份有限公司2023年年度报告》第十节“财务报告”相关内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
公司监事会一致同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2023年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司监事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，对公司的持续健康经营和管理能提供有效保证。监事会一致同意《2023年度内部控制自我评价报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
公司监事会认为：《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整的反映了公司募集资金的存放及使用情况。公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并履行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。监事会一致同意《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》
公司监事会认为：本次部分募集资金投资项目变更实施地点及延期，是公司根据募集资金投资项目具体实施情况作出的审慎决策，有利于募集资金投资项目有效实施，不存在改变募集资金的实施主体、投资方向和用途的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不存在损害公司和股东利益的情形，符合公司长远发展的需要及募集资金使用安排，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。监事会一致同意《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的议案》。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目变更实施地点及延期的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议《关于2024年监事薪酬计划的议案》
2024年度公司监事薪酬计划：在公司任职的监事按照公司薪酬体系综合评价领取薪酬，由固定薪酬和绩效考核薪酬构成。
本议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事回避表决。本议案直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（九）审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
公司监事会认为:公司《2024年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会一致同意《2024年第一季度报告》的内容。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《苏州规划设计研究院股份有限公司2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第九次会议决议。
特此公告。
苏州规划设计研究院股份有限公司监事会
2024年4月24日