广东泉为科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，广东泉为科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项工作，不断优化公司法人治理结构，持续提升董事会决策效率及决策水平，为公司持续健康发展奠定了良好的基础。现将董事会2023年度的主要工作报告如下：
一、2023年度公司经营管理情况
（一）经营业绩情况
2023年，公司围绕长期发展战略和年度经营目标，面对生产不稳定、市场不断变化等不利因素，积极主动作为，适应市场需求变化，优化产品结构、提升产品性能，保持了公司生产经营的稳定。2023年度，公司实现营业收入11.65亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-1.39亿元。
（二）运营管理方面
报告期内，随着公司转型投拓光伏新能源板块业务，公司经营规模不断扩大，对公司的战略规划、运营管理和风险控制等方面提出了更高的新要求。对此，公司进行了一系列的管理方式和管理架构调整，进一步加强了公司管控体系建设，以适应新形势下企业的发展需求。
（三）研发方面
公司始终坚持研发创新驱动策略，持续推动战略产品布局。报告期内公司继续完善研发体系，对现有优势产品的生产工艺进行持续优化，提升产品品质，并持续推动新产品的研发，为公司业绩可持续增长夯实基础。同时，公司搭建专业技术研发团队，不断加大对高效异质结太阳能电池及组件技术的研发投入，围绕高效异质结电池及组件降本增效，制定了“硅片薄片化”、“光转膜”、“叠层TCO技术”、“0BB技术”、“双面微晶技术工艺”、“银包铜金属浆料应用”、“钙钛矿叠层”、“靶材少铟化”等多
项降本增效实施路线，以助推高效异质结电池及组件规模化生产的实现。
（四）安全生产、环境治理方面
报告期内，公司对安全生产和环境治理工作继续保持高度重视态势，全面压实安全生产主体责任，严格落实安全管理制度。在环境治理方面，公司认真履行环保社会责任，践行推动节能低碳环保事业的使命。一方面，公司作为低碳、环保高分子材料的生产者和推动者，始终坚持“推动节能低碳环保事业，让人类生活更美好”的企业使命，致力于低碳环保新材料及产品的研发；另一方面，公司作为一家HJT高效电池组件制造商和清洁能源服务商，致力于为全球数以吉瓦的光伏系统提供性能卓越的光伏组件产品和服务，以满足全球市场丰富多样的能源需求。公司通过在上述诸多方面响应国家碳中和、碳达峰号召，助力我国“双碳”经济发展。
（五）规范运作方面
报告期内，公司不断完善法人治理结构,进一步增强规范运作意识，提升公司规范运作水平，强化信息披露的责任意识和风险意识，提高公司透明度和信息披露质量，依法合规地做好信息披露工作。通过业绩说明会、投资者关系电话专线、深交所互动易平台、电子邮件等常态互动，保持广大投资者与公司的畅通交流，全方位、多角度向投资者传递了公司的生产经营情况，提高了公司运作透明度，有效维护了广大中小投资者的合法权益。
二、董事会日常工作情况
报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定积极履行职责。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对各项议案深入讨论，为公司的经营发展建言献策，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。独立董事认真参加董事会会议，独立履行职责，对有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，为董事会的科学决策提供有效保障，维护公司及中小股东的合法权益。
（一）董事会会议召开情况
2023年度，公司共召开了19次董事会，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等各项规定的要求，会议情况及决议内容具体如下：
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议 |
| 第三届董事会第十八次会议 | 2023年1月18日 | 审议通过1、《关于终止公司2022年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》；2、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；3、《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》；4、《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》；5、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》；6、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；7、《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》；9、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》；10、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》；11、《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》；12、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》；13、《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票相关事项的股东大会的议案》 |
| 第三届董事会第十九次会议 | 2023年01月19日 | 审议通过1、《关于参股子公司纳入合并报表范围的议案》；2、《关于补充确认关联方及关联交易的议案（一）》；3、《关于补充确认关联方及关联交易的议案（二）》；4、《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》。 |
| 第三届董事会第二十次会议 | 2023年02月08日 | 审议通过1、《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》；2、《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数暨修改<公司章程>部分条款的议案》；3、《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会非独立董事候选人的议案》；4、《关于公司董事会提前换届并推举第四届董事会独立董事候选人的议案》；5、《关于第四届董事会拟任董事薪酬的议案》；6、《关于转让全资子公司股权的议案》；7、《关于合并报表范围内子公司向银行申请授信额度并由公司为其提供担保的议案》；8、《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第一次会议 | 2023年02月24日 | 审议通过1、《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；2、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；3、《关于聘任公司总经理的议案》；4、《关于聘任公司副总经理的议案》；5、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；6、《关于聘任公司财务总监的议案》；7、《关于聘任证券事务代表的议案》；8、《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》；9、《关于向控股子公司山东泉为新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》。 |
| 第四届董事会第二次会议 | 2023年03月01日 | 审议通过1、《关于向控股子公司安徽泉为绿能新能源科技有限公司增资暨关联交易的议案》；2、《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第三次会议 | 2023年03月30日 | 审议通过1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》；2、《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》；3、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》；4、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》；5、《关于公司<2022年年度报告全文及其摘要>的议案》；6、《关公司<2022年度审计报告>的议案》；7、《关于向银行等融资主体申请融资额度预计及提供担保的议案》；8、《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》；9、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；10、《关于2022年度计提信用减值准备、资产减值准备及资产核销的议案》；11、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》；12、《关于向全资子公司增资的议案（一）》；13、《关于向全资子公司增资的议案（二）》；14、《关于以实物资产对全资子公司进行增资的议案（一）》；15、《关于以实物资产对全资子公司进行增资的议案（二）》；16、《关于全资子公司以实物资产对全资孙公司进行增 |
| 资的议案》；17、《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；18、《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。 | ||
| 第四届董事会第四次会议 | 2023年04月11日 | 审议通过1、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；2、《关于与投资机构合作设立专项基金暨关联交易的议案》；3、《关于补选公司审计委员会委员的议案》。 |
| 第四届董事会第五次会议 | 2023年04月24日 | 审议通过《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。 |
| 第四届董事会第六次会议 | 2023年05月05日 | 审议通过1、《关于补选第四届董事会非独立董事候选人的议案》；2、《关于聘任公司高级管理人员的议案》；3、《关于提请召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第七次会议 | 2023年06月12日 | 审议通过1、《关于拟出售控股子公司股权的议案》；2、《关于修订<公司章程>的议案》；3、《关于修订公司部分内部管理制度的议案》：3.1《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、3.2《关于修订<董事会议事规则>的议案》、3.3《关于修订<关联交易管理制度>的议案》、3.4《关于修订<对外投资管理制度>的议案》、3.5《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》、3.6《关于修订<总经理工作细则>的议案》；4、《关于提请召开公司2023年第五次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第八次会议 | 2023年08月17日 | 审议通过1、《关于公司<2023年半年度报告全文及其摘要>的议案》；2、《关于变更以实物资产对子公司增资的议案》。 |
| 第四届董事会第九次会议 | 2023年08月31日 | 审议通过《关于以债转股方式向全资子公司增资的议案》。 |
| 第四届董事会第十次会议 | 2023年09月28日 | 审议通过1、《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》；2、《关于向控股股东、实际控制人借款额度预计暨关联交易的议案》。 |
| 第四届董事会第十一次会议 | 2023年10月24日 | 审议通过1、《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》；2、《关于为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》；3、《关于取消以实物资产对子公司进行增资的议案》；4、《关于补充确认关联交易的议案》。 |
| 第四届董事会第十二次会议 | 2023年11月02日 | 审议通过《关于增加对全资子公司担保额度暨关联交易的议案》。 |
| 第四届董事会第十三次会议 | 2023年11月22日 | 审议通过1、《关于拟出售控股子公司股权暨关联交易的议案》；2、《关于转让控股子公司股权后被动形成关联担保的议案》；3、《关于公司为下属子公司采购提供担保额度预计暨关联交易的议案》；4、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》；5、《关于召开2023年第六次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第十四次会议 | 2023年12月07日 | 审议通过1、《关于拟变更会计师事务所的议案》；2、《关于召开2023年第七次临时股东大会的议案》。 |
| 第四届董事会第十五次会议 | 2023年12月18日 | 审议通过1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》；2、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》；3、《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》；4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》；5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》；6、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》；7、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》；8、《关于向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》；9、《关于提请股东大会批准本次发行对象免于发出要约的议案》；10、《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》；11、《关于制定公司未来三年（2024-2026）股东分红回报规划的议案》；12、《关于暂不召开股东大会的议案》；13、《关于聘任公司财务总 |
| 监的议案》；14、《关于聘任公司副总经理的议案》；15、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 | ||
| 第四届董事会第十六次会议 | 2023年12月28日 | 审议通过1、《关于公司处置部分资产的议案》；2、《关于补充审议关联交易的议案》；3、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 |
（二）董事会对股东大会决议执行情况
2023年度，公司共召开8次股东大会，均由董事会召集。公司董事会根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和《公司章程》要求， 严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
1、战略委员会
报告期内，董事会战略委员会共召开3次会议，主要审议了公司向特定对象发行股票、子公司山东泉为新能源科技有限公司纳入公司合并报表范围、变更公司名称及证券简称、变更公司经营范围、调整董事会成员人数，转让子公司股权等事项。公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》等有关规定积极开展工作，就公司经营发展、战略布局以及所面临的市场环境与公司董事、高管进行深入探讨，并结合公司实际情况提出可行性意见和建议，对公司经营决策发挥了积极作用。
2、审计委员会
公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，履行监督和核查职责。报告期内共召开7次会议，对公司定期报告、财务报告、内部控制情况、聘任财务总监、变更会计师事务所等事项进行监督、核查，并提交公司董事会审议。本着勤勉尽责、实事求是的原则，审计委员会在指导内部审计部门工作、 监督及评估外部审计机构、建立有效的内控机制等方面认真履职，积极维护了公司及全体股东利益。
3、提名委员会
公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求履行职责，报告期内共召开1次会议，对公司董事和高级管理人员的任职资格、选举、聘任程序和任职期限进行了认真审查。
4、薪酬与考核委员会
报告期内，董事会薪酬与考核委员会共召开1次会议，对第四届董事会拟任董事的薪酬方案进行审议，认为公司拟任董事薪酬方案符合有关规定。
三、2024年度董事会工作计划
1、公司将加强董事、监事、高级管理人员的培训工作，积极组织参加相关法律法规培训及规章制度的学习，提高董事、监事、高管人员的自律意识和工作的规范性，提高决策的科学性、高效性，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定持续发展。
2、继续积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项；继续做好公司治理，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，进一步提升公司信息披露质量；持续加强内部控制，提升公司的规范运作水平，切实保护投资者权益。
3、加强投资者关系管理工作，进一步提升投资者关系管理水平，依法维护全体投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。公司将通过多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加强公司与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。
4、2024年，公司将围绕发展战略，持续投拓光伏领域，全面聚焦光伏业务发展。公司将大力引进高端人才、专业技术人才，重点引进光伏产业相关的技术研发、营销等方面的专业人才，打造精英团队，提升公司核心竞争力；继续加大研发投入，加强研发团队建设、加大对技术研究和新产品研发的资源投入，加强与国内外科研院校的研发合作，增强公司研发实力；继续推进光伏生产基地建设，稳步实现基地达产达销；同时，公司将坚持品牌建设，加大市场拓展力度，提高公司的市场占有率，提升公司业绩，打造公司新的业绩增长点，实现公司股东投资增值。
广东泉为科技股份有限公司董事会
2024年4月24日