杭州初灵信息技术股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告
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杭州初灵信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年4月23日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于2024年4月19日以邮件、电话等方式通知了全体独立董事。本次会议应参与表决的独立董事3名，实际参与表决的独立董事3名。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由独立董事于建平主持，经与会董事认真讨论，通过了以下决议：
一、审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；公司2024年日常关联交易预计符合公司业务发展的实际需要，审议的关联交易均有明确的定价原则，交易遵循了自愿、公平、公正的原则，不存在损害公司和非关联股东利益以及中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响。公司2023年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在一定差异，主要是公司根据实际情况及市场变化对关联交易适时适当调整，具有其合理性，不存在损害公司及股东利益的情况。基于上述情况，一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第十次会议审议，关联董事洪爱金在审议此议案时应回避表决。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，获得通过。
特此公告。
杭州初灵信息技术股份有限公司
董事会
2024年4月23日