证券代码:300585 证券简称:奥联电子 公告编号:2024-020
南京奥联汽车电子电器股份有限公司
关于注销全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、注销事项概述
南京奥联汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开第四届董事会第九次会议,审议通过《关于注销全资子公司的议案》,为进一步优化公司资源配置,降低运营成本,经公司审慎考虑,决定注销公司全资子公司南京奥联国际贸易有限公司(以下简称“奥联国际”)和南京奥联汽车电子技术有限公司(以下简称“奥联技术”),同时授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。奥联国际和奥联技术注销完成后,将不再纳入公司的合并财务报表范围。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》及相关法律法规的规定,本次注销事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。
二、本次注销子公司的基本情况
(一)南京奥联国际贸易有限公司
1、公司名称:南京奥联国际贸易有限公司
2、统一社会信用代码:91320115MA1MF26X4B
3、注册地址:南京市江宁经济技术开发区天元路68号
4、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、法定代表人:李秀娟
6、注册资本: 1000万元整
7、成立日期: 2016-02-01
8、营业期限:2016-02-01 至 2046-01-31
9、经营范围:汽车电器配件、电子产品、五金、建材、摩托车电器配件、模具工装设备、塑料制品的销售;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、最近一年又一期主要财务指标:
类型 | 2024年3月31日/ 2024年1-3月(未经审计) | 2023年12月31日/ 2023年度(经审计) |
资产总额(万元) | 168.79 | 167.42 |
负债总额(万元) | 118.17 | 108.92 |
净资产(万元) | 50.62 | 58.50 |
营业收入(万元) | 0.46 | 49.76 |
利润总额(万元) | -10.51 | 2.34 |
净利润(万元) | -7.88 | 1.70 |
(二)南京奥联汽车电子技术有限公司
1、公司名称:南京奥联汽车电子技术有限公司
2、统一社会信用代码:91320115302540176N
3、注册地址:南京市江宁区秣陵街道德邦路16号1幢
4、公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
5、法定代表人:卢新田
6、注册资本:400万元整
7、成立日期:2014-06-20
8、营业期限:2014-06-20 至 2034-06-19
9、经营范围:软硬件设计、开发、技术服务、系统集成;通信系统、自动化控制系统的开发、集成;网络布线工程施工;软件销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
10、最近一年又一期主要财务指标:
类型 | 2024年3月31日/ 2024年1-3月(未经审计) | 2023年12月31日/ 2023年度(经审计) |
资产总额(万元) | 1,400.08 | 1,400.03 |
负债总额(万元) | 848.62 | 848.62 |
净资产(万元) | 551.46 | 551.41 |
营业收入(万元) | 0 | 5.16 |
利润总额(万元) | 0.07 | 359.19 |
净利润(万元) | 0.05 | 269.39 |
三、注销原因及对公司的影响
基于公司长期战略布局及经营规划综合考虑,为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构,降低各项管理成本,提升企业整体运营效率,公司经审慎研究,决定对南京奥联国际贸易有限公司、南京奥联汽车电子技术有限公司进行清算注销,并授权公司管理层依法办理相关注销事宜。
公司本次注销两家子公司,不会对公司整体业务发展产生影响,不会损害公司及全体股东的利益。注销后,奥联国际和奥联技术将不再纳入公司合并财务报表范围,不会对公司合并财务报表产生重大影响。
四、其他
公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定,办理清算及注销登记的相关手续,公司将根据该事项的实际进展情况履行后续信息披露义务。
五、备查文件
1、公司第四届第九次董事会决议。
特此公告。
南京奥联汽车电子电器股份有限公司董事会
2024年4月24日