证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-021
武汉凡谷电子技术股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2024年4月12日以电子邮件方式发出会议通知，于2024年4月23日16:00在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街5号公司4号楼3楼1号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事9名，实际参加会议的董事9名（其中董事长贾雄杰先生、董事兼总经理李明先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议。由于公司董事长贾雄杰先生因公出差，本次会议由副董事长孟凡博先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《公司2024年第一季度报告》；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司2024年第一季度报告》同日登载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于制定公司资产减值准备计提及核销管理制度的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司资产减值准备计提及核销管理制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于公司计提2024年第一季度资产减值准备的议案》；本议案已经公司董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于计提2024年第一季度资产减值准备的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于注销全资子公司的议案》；
本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于注销全资子公司的公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以九票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于调整公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》；
| 委员会 | 委员 | 召集人 |
| 战略委员会 | 贾雄杰先生、孟凡博先生、李明先生、王丽丽女士、荆剡林先生、李张林女士、卢彦勤女士 | 贾雄杰先生 |
| 审计委员会 | 卢彦勤女士、金泽峰先生、王晓川先生、贾雄杰先生、王丽丽女士 | 卢彦勤女士 |
| 提名委员会 | 金泽峰先生、卢彦勤女士、王晓川先生、李明先生、王丽丽女士 | 金泽峰先生 |
| 薪酬与考核委员会 | 王晓川先生、卢彦勤女士、金泽峰先生、贾雄杰先生、王丽丽女士 | 王晓川先生 |
调整后的各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起生效，与第八届董事会董事剩余任期一致。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第三次会议决议；
2、公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议；
3、公司董事会战略委员会2024年第二次会议决议；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董 事 会二〇二四年四月二十四日