维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。维尔利环保科技集团股份有限公司于2024年4月12日以电子邮件的方式向公司全体监事发出《维尔利环保科技集团股份有限公司第五届监事会第十一次会议通知》；2024年4月22日，公司第五届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席朱卫兵先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名；本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《维尔利环保科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，作出的决议合法、有效。本次会议以投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》监事会经审核认为：董事会编制的《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实准确地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。此议案需提交公司2023年度股东大会审议。同意3票，弃权0票，反对0票
二、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》报告期内，监事会认真履行了工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，认真地履行了监事会职能，维护了公司及股东的合法权益。此议案需提交公司2023年度股东大会审议。同意3票，弃权0票，反对0票
三、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
2023年利润分配预案为：公司拟以2023 年 12 月 31 日总股本781,588,783股，扣减截至董事会审议本预案日回购证券专户中的股份28,510,715股后的股份数，即以753,078,068股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司本次现金分红总额为 7,530,780.68 元（含税）。董事会审议利润分配方案后公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，与公司利润分配政策相匹配，保障了对股东的合理投资回报，符合公司的实际情况，相关审议和表决程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2023 年度利润分配预案。
此议案需提交公司2023年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
四、审议通过《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
监事会认为：公司各项内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，符合公司实际发展情况，公司较好地完成了内部控制工作。
同意3票，弃权0票，反对0票
五、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司编制的《2023年度财务决算报告》真实、详细的反应了公司财务情况，符合公司经营情况，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站。
此议案需提交公司2023年度股东大会审议。
同意3票，弃权0票，反对0票
六、审议通过《关于募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告的议案》
经审核，监事会认为：2023年度，公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规章制度的要求，规范使用和管理募集资金，不存在违规使用募集资金的行为，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在损害股东利益的情形。
同意3票，弃权0票，反对0票
七、审议通过《关于聘任公司 2024年度审计机构的议案》监事会同意聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司会计报表审计及内控审计工作；聘用期限为一年，自2024年1月1日起至2024年12月31日止。
此议案需提交公司2023年度股东大会审议。同意3票，弃权0票，反对0票
八、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，可以提高资金的使用效率，增加资金收益。因此，监事会同意公司使用不超过25,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。
同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票
特此公告。
维尔利环保科技集团股份有限公司监事会
2024年4月23日