证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-036
江苏晟楠电子科技股份有限公司提名委员会议事规则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
本制度经公司2024年4月19日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
本制度经公司2024年4月19日第三届董事会第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
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| 提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会、高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会下设专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议，对董事会负责。 |
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董事会2024年4月23日