江苏晟楠电子科技股份有限公司关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告
江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于设立董事会专门委员会并选举委员的议案》，现将有关情况公告如下：
一、董事会专门委员会设立情况
为完善公司治理结构，强化公司决策程序，规范公司运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号—独立董事》等有关法律、法规及规范性文件的规定，经公司第三届董事会第六次会议审议通过，同意在公司董事会下设立战略委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员会。
二、董事会专门委员会委员选举情况
经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：
| 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 |
| 战略委员会 | 叶学俊 | 凌敏、顾剑玉 |
| 提名委员会 | 顾剑玉 | 叶学俊、芮丹萍 |
| 薪酬与考核委员会 | 毛亚斌 | 叶学俊、芮丹萍 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，上述董事会专门委员会的任期与公司第三届董事会任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。
三、董事会专门委员会制度制定情况
2024年4月19日公司第三届董事会第六次会议审议通过《关于制定公司董事会专门委员会工作细则的议案》。该议案具体内容详见公司于2024年4月23日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《战略委员会议事规则》（公告编号：2024-035）、《提名委员会议事规则》（公告编号：
2024-036）、《薪酬与考核委员会议事规则》（公告编号：2024-037）。
四、备查文件目录
（一）《江苏晟楠电子科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
江苏晟楠电子科技股份有限公司
董事会2024年4月23日