证券代码：300718 证券简称：长盛轴承 公告编号：2024-009
浙江长盛滑动轴承股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月23日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2024年4月12日以邮件方式发出。会议由董事长孙志华先生主持，本次董事会应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名，符合公司章程规定的法定人数。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于2023年年度报告及其摘要的议案》。
经审议，董事会认为：公司2023年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年年度报告》、《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-012、2024-011）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过《关于2023年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》。
董事会对2023年度的工作进行了报告，内容真实、客观地反映了公司董事会在2023的工作情况及对股东大会决议的执行情况。公司独立董事已向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年度董事会工作报告》、《独立董
事述职报告》。表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于2023年度总经理工作报告的议案》。
经审议，董事会认为：《2023年度总经理工作报告》真实、准确的反映了经营情况，落实了董事会的各项决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《关于2023年度内部控制自我评价报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2023年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司《2023年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司2023年度财务的实际情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2023年度财务决算报告的公告》（公告编号：2024-015）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
6、审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》。
经审议，董事会认为：公司2023年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票
弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7、审议通过《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》。
经审议，董事会认为：公司2023年发生的关联交易及2024年度日常关联交易的预计事项合理、定价公允、履行的程序完备，对公司的生产经营有积极的影响。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于预计2024年日常关联交易的公告》（公告编号：2024-017）。
表决结果：董事曹寅超担任参股公司吉林省长盛滑动轴承有限公司的董事，回避表决，出席本次会议全体非关联董事以投票表决的方式进行表决，董事会以6票同意，占出席本次会议的全体非关联董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议通过《关于董事2024年度薪酬方案的议案》。
经审议，董事会认为：为进一步规范董事绩效考核和薪酬管理，激励公司董事勤勉尽责，促进公司长远发展，公司结合所处地区、行业及经营规模，综合岗位、工作年限、绩效考核结果，制定2024年度董事薪酬方案，该方案符合公司实际情况。具体内容请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。
因所有董事均为关联董事，全部回避表决，该议案直接提交至股东大会审议。
9、审议通过《关于高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》。
经审议，董事会认为：公司的高级管理人员薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，符合公司实际经营情况。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-018）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
10、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》。
经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司审计机构以来，遵照独立、客观、公正的职业准则，较好地履行了相关责任和义务。
现同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年，并授权董事长根据2024年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议通过《关于2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》。
经审议，董事会同意2024年度公司在5亿元（含本数）额度范围内与相关银行开展申请授信及融资业务，主要用于公司日常生产经营，具体额度以公司与相关银行等金融机构签订的协议为准。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议通过《关于开展票据池业务的议案》。
经审议，董事会认为公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会同意公司与合作银行开展票据池业务，票据池即期余额不超过人民币1.5亿元，业务期限内，该额度可以循环滚动使用，开展期限为自公司本次董事会审议通过之日起一年。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《关于开展票据池业务的公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意聘用颜希勇先生为证券事务代表。（公告编号：2024-022）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案》。
经审议，董事会认为：《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》真实反映了公司2023年度ESG工作进展的情况，有利于公司利益相关方更好地了解公司社会责任实践活动，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
经审议，董事会认为：公司2024年第一季度报告的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见巨潮资讯网上披露的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于提请召开2023年度股东大会的议案》。
经审议，董事会同意公司拟定于2024年5月16日在公司会议室召开公司2023年度股东大会，审议上述《关于2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于
2023年度董事会工作报告（含独立董事述职报告）的议案》、《关于2023年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度利润分配预案的议案》、《关于2024年日常关联交易预计情况的议案》、《关于董事、监事2024年度薪酬方案的议案》、《关于续聘2024年度审计机构的议案》、《关于2024年度公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》以及《关于2023年度监事会工作报告的议案》（公告编号：
2024-025）。
表决结果：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第三次会议决议
2、第五届监事会第三次会议决议
3、2024年独立董事第一次专门会议决议
特此公告。
浙江长盛滑动轴承股份有限公司
董 事 会2024年4月24日