双乐股份：2023年度董事会工作报告

双乐颜料股份有限公司2023年度董事会工作报告

2023年，双乐颜料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的要求，本着对全体股东负责的态度，积极有效地开展工作，认真履行自身职责，执行股东大会各项决议，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，不断提升公司规范运作能力。现将公司董事会2023年度的工作报告如下：

一、2023年度公司经营情况

2023年，面对需求不足、竞争激烈、经济下行等复杂多变的国内外市场环境，公司审时度势、科学决策，聚焦数字、高新、低碳、绿色“八字”方针，不断优化完善双乐天平管理模式，大力推进数字经济、高新经济、低碳经济、绿色经济，促进企业高质量发展。

全年实现营业收入143,332.44万元，较上年同期上涨12.80%；归属于上市公司股东的净利润4,727.72万元，较上年同期上涨64.96%。

二、公司董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及决议内容

2023年度公司共召开了5次董事会会议，审议并通过29项议案，会议均严格执行《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定，会议决议合法有效，各项决议实施情况总体良好。公司董事、相关高级管理人员以认真负责的态度出席（或列席）了董事会和股东大会，对公司的重大事项作出决策。董事会各独立董事严格按照相关法律法规和《公司章程》要求，切实履行职责，对公司经营管理重大事项、重要决策发表独立意见，认真发挥独立董事监督作用，有效提高了公司决策水平，避免了决策风险和决策失误。具体情况如下：

序号	届次	召开时间	审议内容
1	第二届董事会	2023-04-25	1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

序号	届次	召开时间	审议内容
	第二十六次会议		2、《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》
			3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
			5、《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》
			6、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
			7、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
			8、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
			9、《关于公司及公司全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
			10、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			11、《关于公司会计政策变更的议案》
			12、《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
			13、《关于公司2023年第一季度报告的议案》
			14、《关于修订<公司章程>的议案》
			15、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
			16、《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
			17、《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》
2	第三届董事会 第一次会议	2023-05-18	1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
			2、《关于选举公司第三届董事会各专业委员会成员的议案》
			3、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
			4、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
			5、《关于聘任公司总经理的议案》
			6、《关于聘任公司财务总监的议案》
3	第三届董事会 第二次会议	2023-08-28	1、《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》
4	第三届董事会	2023-10-24	1、《关于公司2023年第三季度报告的议案》

序号	届次	召开时间	审议内容
	第三次会议		2、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
5	第三届董事会 第四次会议	2023-12-12	1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
			2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》
			3、《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

序号	届次	召开时间	审议内容
1	2022年年度 股东大会	2023-05-18	1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
			2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
			3、《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
			4、《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
			5、《关于公司2022年度报告及其摘要的议案》
			6、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》
			7、《关于公司及公司全资子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
			8、《关于公司2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
			9、《关于公司续聘2023年度财务审计机构的议案》
			10、《关于修订<公司章程>的议案》
			11、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
			12、《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
			13、《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》
2	2023年第一次临时股东大会	2023-12-28	1、《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》
			2、《关于修订、制定公司治理制度的议案》

（三）董事会下属专门委员会运作情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，依据

议事规则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。报告期内公司战略委员会召开1次会议，就2023年发展战略发表专业性意见。提名委员会召开2次会议，就董事会、高管人员换届选举发表专业性意见。薪酬与考核委员会召开1次会议，就董事、监事、高管人员薪酬发表专业性意见。审计委员会召开 3次会议，就定期报告、聘请审计机构、利润分配及关联交易事项等发表专业性意见。

（四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》等相关制度的规定行使自己的权利，履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。

三、2024年董事会工作计划

（一）公司战略部署和落实

公司优化战略部署，明确战略方向，即聚焦科技创新，全面推进高端化、数字化、绿色化发展。深化改革，打造营销、研发、产业、考核、管理五支队伍，实现企业高质量发展。

董事会将落实战略具体事项，实行发展“三化”：

1、高端化：以国家产业政策为基础，坚持高质量发展，推行新型工业化，大力发展新质生产力。以高新技术为基础，以科技创新为动力，统筹推进焕新基础产业、壮大新兴产业、培育未来产业。大力推介汽车用60#蓝，显示面板用颜料PCB7646、15：6品种，高铁用184黄色颜料等。

2、数字化：积极推进数字化，让数字化渗透企业经营管理的方方面面，成为数字经济的一部分。全面推进智改数转网联，坚持总体规划、分步实施，实现线、类（决策层+实施层+管理层）数据共享、协同作业，不断提高工作效率。积极推进泰兴公司二级节点试运行工作。

3、绿色化：贯彻双碳目标，以节能降碳减排为目标，加快节能降碳先进技术应用，

完善节能管理，持续减少排放，巩固绿色工厂创建成果，建设绿色供应链，完善绿色制造体系，让绿色成为双乐的生态底色。新上的超低排放生物质锅炉投入生产，新建的184产品投放市场，做绿色发展的践行者。董事会将合理部署安排公司经营计划目标，明确管理层责任，保证各项目标全面承接、责任清晰、有效协同，深入推进管理优化、绩效评估机制，确保年度经营目标的全面完成。

（二）提升公司规范经营和管理水平

2024年，董事会将严格按照新修订的《公司法》以及《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平，加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。

（三）做好公司信息披露工作

董事会将严格遵循《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件，认真做好信息披露工作，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，主动接受投资者监督。

（四）提升投资者关系管理水平

依法维护全体投资者权益，尤其是保护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。

双乐颜料股份有限公司

董事会2024年4月24日