证券代码：400132 证券简称：易见3 主办券商：长城国瑞
易见供应链管理股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
作为易见供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，李雪宇、金祥慧、张慧德在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议。现就2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况
汉高德红外股份有限公司、长江出版传媒股份有限公司、武汉精测电子技术股份有限公司独立董事，于2021年8月17日任易见股份独立董事。
二、 会议出席情况
2023年度公司共召开了6次董事会会议、3次股东大会。独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德会议出席情况如下：
| 独立董事姓名 | 应出席董事会会议次数 | 现场或通讯表决出席董事会会议次数 | 委托出席董事会会议次数 | 缺席董事会会议次数 | 是否存在连续三次未亲自出席或者连续两次未能出席也不委托其他董事出席的情况 | 列席股东大会次数 |
| 李雪宇 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 金祥慧 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
| 张慧德 | 6 | 6 | 0 | 0 | 否 | 3 |
三、 发表独立意见情况
独立董事李雪宇、金祥慧、张慧德对公司2023年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了13次独立意见，具体情况如下：
| 会议时间 | 会议名称 | 具体事项 | 意见类型 |
| 2023年4月24日 | 第八届董事会第四十一次会议 | 1.《关于公司2022年度拟不进行利润分配的议案》的独立意见； 2．《公司董事2023年度薪酬、津贴计划的议案》的独立意见； 3.《公司高级管理人员2023年度薪酬计划的议案》的独立意见 | 同意 |
| 4.《公司2022年度内部控制评价报告》的独立意见 | |||
| 2023年6月14日 | 第八届董事会第四十二次会议 | 1.《关于修订<公司章程>的议案》的独立意见； 2.关于免去部分董事职务的独立意见； 3.关于解聘部分高级管理人员的独立意见 | 同意 |
| 2023年8月10日 | 第八届董事会第四十三次会议 | 《关于聘任公司财务总监的议案》的独立意见 | 同意 |
| 2023年9月21日 | 第八届董事会第四十四次会议 | 《关于聘任公司总裁的议案》的独立意见 | 同意 |
| 2023年11月9日 | 第八届董事会第四十五次会议 | 1.《关于董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》的独立意见 2.《关于董事长薪酬方案的议案》的独立意见 3. 《关于拟聘任2023年度年审会计师事务所的议案》的事前认可及独立意见 | 同意 |
| 2023年11月29日 | 第九届董事会第一次会议 | 《关于拟聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 | 同意 |
四、 履行独立董事特别职权的情况
2023年度任职期间，公司独立董事不存在提议召开董事会、向董事会提请召开临时股东大会、提议聘用或解除会计师事务所、独立聘用外部审计机构和咨询机构等情况。
五、 其他需要说明的情况
强公司董事会的决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东合法权益。
独立董事：李雪宇、金祥慧、张慧德
2024年4月23日