证券代码：002547 证券简称：春兴精工 公告编号：2024-023
苏州春兴精工股份有限公司第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州春兴精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十七次会议，于2024年4月12日以电子邮件、电话、专人送达等方式向全体董事发出会议通知，于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，其中董事荣志坚先生以通讯方式参会。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长袁静女士主持，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议并书面表决，一致通过以下决议：
1、审议通过《公司2023年年度报告全文及摘要》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《2023年年度报告》和《2023年年度报告摘要》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《公司2023年度董事会工作报告》；
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度董事会工作报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。
3、审议通过《公司2023年度总经理工作报告》；
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年年度报告》的相关章节。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过《公司2023年度财务决算报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见《2023年年度报告》中的“第二节 公司简介和主要财务指标”以及“第三节 管理层讨论与分析”等具体内容。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《公司2023年度内部控制自我评价报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》；
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《对会计师事务所2023年度履职情况评估及董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
7、审议通过《公司董事会对2023年度带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》；
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会对2023年度带强调
事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》；公司独立董事向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
9、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司归属于母公司所有者的净利润为-248,078,754.84元，截至2023年12月31日公司实收股本为1,128,057,168.00元、未弥补亏损金额2,360,254,698.92元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。10、审议通过《公司2023年度利润分配预案的议案》；经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润-24,807.88万元，未分配利润-236,025.47万元。公司2023年度净利润为负、以前年度亏损尚未弥补完，且公司围绕主营业务发展所需持续在完善汽车零部件产业布局，为保证公司生产经营和发展所需资金，公司2023年度拟不进行利润分配（包括现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。该议案已经公司独立董事专门会议审议通过。该议案尚需提交公司股东大会审议。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
11、审议《公司董事2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；
根据公司2023年度经营情况及个人职能目标完成情况，公司董事2023年度薪酬总额为人民币231.7万元（在公司履职的董事按其具体工作职务领取薪酬，不另行支付津贴）。公司董事2024年度薪酬方案，原则上与2023年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，但全体委员作为关联方回避表决，该议案未在会议上表决。
公司全体董事回避表决，该议案未在本次会议上表决，将提交公司股东大会进行表决。
12、审议通过《公司高级管理人员2023年度薪酬的确认及2024年度薪酬方案的议案》；
根据公司2023年度经营情况及个人职能目标完成情况，公司高级管理人员2023年度薪酬总额为人民币508.78万元。
公司高级管理人员2024年度薪酬方案，原则上与2023年度持平，具体根据公司效益、行业环境及个人职能范围调整。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
13、审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》；
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，公允地反映了公司财务状况、资产价值及经营成果。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
14、审议通过《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的议案》；
同意公司及子公司开展原材料期货套期保值业务，投入商品期货套期保值业务的闲置自有资金总额不超过人民币40,000万元，业务开展期间自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网
及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
15、审议通过《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的议案》；同意公司及子公司根据实际经营需要开展外汇远期结售汇业务，总金额不超过等值人民币5亿元，并授权公司总经理及其授权人士签署相关交易文件。业务期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度开展外汇远期结售汇业务的公告》。表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
16、审议通过《关于开展票据池业务的议案》；
同意公司及子公司与国内商业银行开展累计即期余额不超过人民币5亿元的票据池业务，业务期间为自2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
17、审议通过《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。
同意公司及子（分）公司使用总额不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，上述额度在有效期内可循环使用，业务开展期限自2023年年度股东大会审议通过之日至2024年年度股东大会召开之日止。
该议案尚需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及指定信息披露媒体披露的《关于2024年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
以上议案1、2、4、9、10、11、14、15、16、17项尚需提交公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第三十七次会议决议；
2、第五届独立董事2024年第三次专门会议决议；
3、公司第五届董事会审计委员会第十九次会议决议；
4、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。
特此公告。
苏州春兴精工股份有限公司董事会二○二四年四月二十四日