山东矿机：年度股东大会通知

证券代码：002526 证券简称：山东矿机 公告编号：2024-022

山东矿机集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》，现将有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年5月21日(星期二)下午2:30；

网络投票时间：2024年5月21日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为准。6．出席对象：

（1） 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2024年5月16日（星期四），于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2） 公司董事、监事和高级管理人员。

（3） 公司聘请的律师。

7．现场会议地点：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼会议室

二、会议审议事项：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2023年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》	√
9.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

9.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
9.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
9.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
9.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
9.09	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
累积投票提案
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人
10.01	选举赵华涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举张星春先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举王子刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举钟庆富先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨广兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举肖云照先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人
11.01	选举刘昆先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.02	选举罗响先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.03	选举黄忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人
12.01	选举郭龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

上述议案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，详见2024年4月24日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

根据《股东大会议事规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对董事、监事、高管及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。议案8、议案9.01、9.02、9.03应以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过，议案10、议案11、议案12采用累积投票方式选举，根据相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性将在深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会进行表决。

公司独立董事将在本次股东大会上作2023年度述职报告。

三、会议登记方法：

1、登记时间：2024年5月20日（星期一）9:00-11:00，采用传真或信函方式登记的请进行电话确认。

2、登记地点：山东省潍坊市昌乐县矿机工业园山东矿机集团股份有限公司证券管理部

3、登记方式：个人股东持本人身份证及股东账户卡；法人股东代理人需持加盖单位红章的营业执照复印件、法人证券账户卡、法人授权委托书和出席人身份证；股东授权委托的代理人必须持股东签署或盖章的授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件和代理人身份证。

4、会议联系人及方式：

地址：山东省昌乐县经济开发区大沂路北段矿机工业园办公楼三楼邮编：262400联系电话：[phone]传真：[phone]联系人：秦德财 张丽丽

5、公司股东参加会议的食宿及交通自理，本次股东大会不发礼品及补贴。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第七次会议决议；

2、公司第五届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东矿机集团股份有限公司董事会2024年4月24日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程一． 网络投票的程序

1. 投票代码为“362526”，

2. 投票简称为“矿机投票”。

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为6位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如表一提案11，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举监事（如表一提案12，采用等额选举，应选人数为2位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不

得超过其拥有的选举票数。二. 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：授权委托书

授权委托书兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2024年5月21日召开的山东矿机集团股份有限公司2023年年度股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	《2023年度董事会工作报告》	√
2.00	《2023年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司2023年度财务决算报告》	√
4.00	《公司2023年度利润分配预案》	√
5.00	《公司2023年年度报告及摘要》	√
6.00	《关于续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬考核报告的议案》	√
8.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
9.00	《关于制定并修订公司部分管理制度的议案》	√
9.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
9.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
9.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
9.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
9.05	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√

9.06	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
9.07	《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》	√
9.08	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
9.09	《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》	√
累积投票提案			采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
10.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数6人		选举票数
10.01	选举赵华涛先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.02	选举张星春先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.03	选举王子刚先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.04	选举钟庆富先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.05	选举杨广兵先生为公司第六届董事会非独立董事	√
10.06	选举肖云照先生为公司第六届董事会非独立董事	√
11.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数3人		选举票数
11.01	选举刘昆先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.02	选举罗响先生为公司第六届董事会独立董事	√
11.03	选举黄忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
12.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数2人		选举票数
12.01	选举郭龙先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
12.02	选举潘军伟先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

委托人签名（盖章）： 身份证号码：

持股数量： 股东账号：

受托人签名：

身份证号码： 委托日期：

备注：1、对于非累积投票提案，委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。对于累积投票提案，委托人可在“同意票数”栏填入投给候选人的选举票数，做出投票指示。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、如委托认未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。