三盛智慧教育科技股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告
特别风险提示：
公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币17,300万元。公司曾于2023年04月29日披露了《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2023-031），审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》，公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币19,300万元，期限一年。本次申请授信额度较上次减少2,000万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三盛智慧教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议由董事长戴德斌先生召集，并于2024年4月23日以通讯方式通知全体董事并抄送公司全体监事、高级管理人员。董事会会议于2024年4月23日以通讯方式召开，由董事长戴德斌先生主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席本次会议的董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《三盛智慧教育科技股份有限公司章程》的有关规定。本次董事会审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》
公司拟向兴业银行股份有限公司北京分行申请授信额度人民币17,300万元，期限一年，由公司以名下坐落在北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼-2至6层101，国有建设用地使用权与房屋所有权（不动产权证号：京（2018）海不动产权第0050758）提供抵押担保，并由实际控制人戴德斌先生提
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
供个人连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本次关联担保属于公司与关联自然人的关联交易，不收取任何费用，交易金额为零。关联董事戴德斌先生回避表决。本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。特此公告。
三盛智慧教育科技股份有限公司董 事 会
二零二四年四月二十三日