山东矿机集团股份有限公司
2023年度董事会工作报告
2023年，山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责、开拓进取，不断完善公司规章制度，优化公司控制体系，开拓新思路、寻求新发展，提升公司运营效率和治理水平，保障公司规范健康发展。现将董事会2023年的工作汇报如下：
一、 2023年公司经营情况
2023年，公司紧紧围绕既定的目标，紧盯市场，抓准机遇，不断开拓进取，在全体职工的共同努力下，公司业绩再创新高，保证了公司健康稳定发展。
2023年，公司全年实现营业收入26.98亿元；实现归属于母公司所有者的净利润1.72亿元。
二、2023年董事会工作情况
2023年，公司董事会根据市场形势及公司发展需求，坚定以“四化战略”为指引，以公司健康、规范、持续发展为目标，紧抓机遇，深化内部管理体系改革，实时调整运营策略，不断探索产业转型升级、技术创新，持续推动各项工作有效开展，各方面工作取得了稳定发展。2023年重点工作如下：
1、坚持“四化”战略，推动技术工艺革新，促进业绩创持续提升。
公司继续坚持“四化”发展战略、“配件战略”，加大研发投入、推动工艺改革、创新，进一步提升公司产品质量、综合配套能力、自动化、智能化水平。配件实现了专而深，产品走向了大而强，促进了业绩的稳步发展提升，继续坚持“新集体主义思想”为核心的企业文化，同时以人为本，建立健全人才任用机制，培养了一批素质高、能力强的管理队伍，做好企业发展人才储备。同时以为客户
提供综合服务水平为出发点，打造了一支能高标准严要求能给客户提供“交钥匙”工程的团队。
2、推进智能化改造，提升智能化水平，助力煤矿装备智能升级。公司不断推进生产过程智能化改造，实行“机器换人”，逐步实现焊接生产线自动化，解放了劳动力，提高了劳动效率，并推进数字化生产示范车间建设，经过不断发展积累，公司已有从单一产品到在周边系列产品智能化的研发能力。研发的煤矿综采工作面电液控制系统，实现了井下采煤由机械化转为智能化开采，及煤矿工作面常态化无人操作，补足了高端电液控一网互联的短板。2023年，已实现多套销售，产品功能得到客户的认可与好评，智能安全头盔已进入工业性试验阶段，且已取得防爆证书和劳动安全证书，并实现了首单销售，将持续不断研发投入，完成全系列产品的研发。公司将继续以实现煤矿绿色智能开采为目标，不断推进煤机装备的智能化改造升级。
3、凝心聚力推进企业产业升级，引领产品快速发展。
地面智能散料输送系统、工程总承包和智能运维服务等业务日益壮大。目前市场涵盖了煤矿、地面矿山、冶金、焦化、化工、建材、电力、港口码头、物流园等领域，扩展了其深度和广度，并成功进军国际市场。中标公司首个国外EPC总承包项目，成为公司目前最大的单体项目合同，提升了公司品牌知名度和美誉度。同时积极开发新客户，首次研制了固定式、半固定式露天开采皮带机，并运行良好。随着新车间的建成投产，为以后的大规模生产打下了坚实的基础。
4、尽职尽责，适时决策，提升公司运营能力。
董事会尽职尽责，有效发挥董事会的决策与监督作用，紧盯市场，因地制宜，针对性布局，增加市场竞争力与占有率，并不断深化内部管理体系改革，增加动力与活力，有力的推动了公司业绩的稳定增长，实际深入公司生产现场调研论证，推动公司智能化、自动化发展新思路。利用上市公司平台，寻求投资机遇，努力实现新的产业融合，同时结合行业最新政策及行业形势，向经理层提出意见和建议，并督促经理层落实相关工作，同时与管理层一道，克难攻坚，不断推进、提升公司运营能力。
5、完善制度，规范运营，提升公司治理水平。
公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《上
市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律法规及有关规定，不断完善公司法人治理结构，完善公司管理制度，确保公司治理的合法有效性。公司董事会根据公司持续健康发展的需求，密切关注公司的规范化运作及合规运营，保证公司经营合法合规和资产安全，并不断对管理机构进行优化，不断完善各项规章制度，使公司管理水平不断提高。
6、做好投关管理工作，积极履行信披义务，树立良好形象。
公司高度重视投资者关系管理和信息披露工作，公司董事会不断完善公司信息披露体系，坚持真实、准确、完整、及时、公平的原则，依照相关法律法规的要求做好定期报告和重要事项的临时公告等信息披露工作，积极组织投资者网上集体接待日活动，认真回复投资者的提问，增进了投资者对公司的了解以及对公司的价值认同，提升了公司形象，保障投资者的合法权益。同时积极做好投资者调研、投资者交流活动等工作，不断传递公司的价值与优势。
7、实行员工持股计划，完善利益共享机制，促进公司的长期持续稳定发展。
为配合公司中长期发展战略规划，建立和完善员工、股东的利益共享机制，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，充分调动公司高级管理人员、核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长期稳定发展。公司综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，继2022年度实施了员工持股计划后，本年度又以自有资金回购部分社会公众股份，择机实行股权激励或员工持股计划。
8、利用平台优势，寻求项目投资，谋求新发展。
公司利用上市公司平台，借助资源优势，不断寻求有价值、能给公司产品赋能增效的新项目进行投资，实现财务投资收益的同时，寻求机会实现产业融合，进一步提升公司价值，增强公司实力，更好的实现股东利益。
9、注重安全环保，积极承担社会责任，实现安全生产。
按照国家环保标准，安装环保设备，进行喷漆线改造，开发了安全培训管理系统，实行网络三级培训。组织各生产单位学习了重大事故隐患判定标准，提高了有关人员的辨识能力和隐患排查能力，实现了全员安全生产。结合安全标准化达标评分表、山东省安全生产条例等相关法律法规标准，对公司安全管理制度进行了修订换版。
三、会议召开及执行情况
（一）报告期内董事会召开情况
2023年召开董事会8次，为公司发展作出了有效的决策，具体如下：
| 序号 | 时间 | 会议届次 | 会议审议事项 |
| 1 | 2023.4.21 | 第五届董事会第五次会议 | 《2022年度董事会工作报告》 |
| 《2022年度总经理工作报告》 | |||
| 《关于会计政策及会计估计变更的议案》 | |||
| 《公司2022年度财务决算报告》 | |||
| 《公司2022年度利润分配预案》 | |||
| 《公司2022年年度报告及摘要》 | |||
| 《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 | |||
| 《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》 | |||
| 《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》 | |||
| 《关于向银行申请综合授信的议案》 | |||
| 《关于使用自有资金购买委托理财产品的议案》 | |||
| 《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》 | |||
| 《关于召开2022年度股东大会的议案》 | |||
| 2 | 2023.4.27 | 第五届董事会2023年第一次临时会议 | 《公司2023年第一季度报告》 |
| 3 | 2023.6.30 | 第五届董事会2023年二次临时会议 | 《关于2022年第一期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 |
| 4 | 2023.8.22 | 第五届董事会第六次会议 | 《公司2023年半年度报告及摘要》 |
| 5 | 2023.9.8 | 第五届董事会2023年第三次临时会议 | 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 |
| 6 | 2023.10.17 | 第五届董事会2023年第四次临时会议 | 《关于2022年第二期员工持股计划第一个锁定期届满暨解锁条件成就的议案》 |
| 7 | 2023.10.26 | 第五届董事会2023年第五次临时会议 | 《公司 2023年第三季度报告》 |
| 8 | 2023.12.15 | 第五届董事会2023年第六次临时会议 | 《关于对外提供委托贷款的议案》 |
（二）股东大会及执行情况
2023年公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定和要求，认真履行了职责并全面执行公司股东大会决议的全部事项，具体如下：
2022年度股东大会审议通过了《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《公司2022年度财务决算报告》《公司2022年度利润分配预案》、《公司2022年度报告及摘要》《关于续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度财务审计机构的议案》《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬考核报告的议案》《关于全资子公司资本公积转增股本的议案》共8项议案。
以上议案董事会均按照股东大会决议积极予以贯彻执行。
（三）董事会各专门委员会履职情况
2023年度，董事会各专门委员会根据《上市公司治理准则》和各专门委员会工作制度，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，为董事会决策提供了良好的支持。审计委员会认真履行了监督、检查职责，对公司财务报告、内部控制情况、内外部审计机构的工作情况等事项进行了有效的指导和监督；提名委员会秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司董事会、高级管理人员的选任方面发挥了重要作用；薪酬与考核委员会审议了公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬标准，监督了公司薪酬制度的执行情况；战略委员会结合行业发展态势和公司的实际情况，对公司经营环境、发展前景、所处行业的风险和机遇进行了深入地了解，为公司发展战略的制订实施提出了宝贵的建议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《上市公司独立董事规则》（2023年9月4日废止）、《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规
的要求，履行义务，行使权利，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，在涉及公司重大事项方面均充分表达意见，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用，为董事会的科学决策提供了有效保障。
四、2024年度工作方向及目标
2024年，公司将紧紧围绕市场形势及国家产业政策，做好规划，合理布局，保持公司规范长远稳定发展。
1、持续提升公司规范运作和治理水平。
2024年，董事会将按照有关规定和要求，积极贯彻落实公司治理专项自查工作，并结合公司实际经营情况，持续优化法人治理结构和内部控制体系，提升公司的规范运作水平。进一步加强自身建设，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，完善公司规章制度，完善风险防范机制，提升公司治理水平。充分发挥各委员会在专业领域的决策参谋功能，确保董事会的履职有效性和专业性。加强董事履职能力培训，提高公司决策的科学性，保障公司健康、稳定、可持续发展。根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所最新法律法规，对照梳理公司现行制度规则，结合规范运作需要进行修订完善，进一步建立提升治理水平的长效机制。
2、积极做好投资者关系管理及公司信息披露工作 。
公司董事会高度重视投资者关系管理工作，公司将继续通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，加深投资者对公司的了解和认同，树立良好的市场形象，并认真做好投资者关系活动档案的建立和保管工作。同时将严格遵循《公司法》《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文件的要求，积极推动信息披露质量的提高，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
3、继续推进智能化改造，提升智能化水平，助力煤矿装备智能升级。在取得现有的成效基础上，公司将持续不断进行研发投入、人才引进，引领工艺技术革新，提高公司产品的智能化、自动化水平，增加产品市场竞争力，
进行全系列产品的研发，不断推进煤机装备的智能化改造升级。
4、深化“配件战略”，建立专业化配件生产单元，促进业绩提升。保持现有配件产品优势，并继续深化实施配件战略，为同行业打造精品核心品牌产品的同时，引领配件产品向专而深发展，培育更多有市场竞争力、有发展空间的配件产品走向市场，形成新的利润增长点，从而进一步提升了公司业绩。
5、继续推进新项目建设，助力智能输送高端成套装备、结构件产品新厂区早日达产提效。
随着项目的不断推进，项目一期工程已建成投产，二期工程已进入建设阶段，预计2024年年底可建成投产，随着新生产厂区的搬入使用建立专业结构件生产单元、同时为未来公司专业化部件的生产进行储备。
6、加强及深化校企联合，提升自身科技水平，努力促进升级改进。
继续加强及深化与高校的合作，通过高端人才团队的嫁接，不断进行人才的引进不断提高自身科技水平，努力实现公司在高端、智能制造领域的长足发展。
7、持续优化产业结构，促进产品转型再发展。
根据国家产业政策，公司将不断优化产业结构，促进公司战略发展和转型发展。同时做好资本运营工作，继续寻求新机遇、新项目，加强多元化发展，进一步提升公司价值。
2024年，公司董事会将继续以公司健康、规范、持续发展为目标，本着重诚守信、顾客第一；创新改进、质量第一的企业理念，以股东利益最大化为己任，坚决执行公司股东大会的决议，注重提高企业发展质量和效益，注重提高科技创新能力，注重产业优化和升级，提高企业整体水平，推动绿色发展，做到客户满意，员工满意，股东满意，社会满意。
山东矿机集团股份有限公司
董事会2024年4月24日