证券代码：301112 证券简称：信邦智能 公告编号：2024-005
广州信邦智能装备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广州信邦智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2024年4月22日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年4月11日通过电子邮件、专人通知等方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中李罡、余希平、王强、韩小江、张纯、李焕荣、刘妍以通讯方式出席了会议。
本次会议由董事长李罡主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司《2023年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司2023年年度报告及其摘要编制和审核的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》第三节和第四节相关内容。
公司独立董事向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
公司董事会在听取了总经理余希平女士所作的《2023年度总经理工作报告》后认为，该报告真实、客观地反映了2023年度公司的主要经营工作；公司管理层在2023年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，保持了公司稳定健康的发展。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》中第十节“财务报告”部分。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：以截至2023年12月31日的总股本110,266,600股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税），共计派发现金红利人民币13,231,992.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。
在2023年度利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《广州信邦智能装备股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等的规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司已按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等要求，建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行。公司2023年度内部控制自我评价报告客观、真实、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，保荐机构发表了无异议的核查意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于<2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度证券与衍生品投资情况的专项报告》。保荐机构发表了无异议的核查意见。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
根据募投项目的实施进度，经审慎分析和认真研究，在项目实施主体、实施方式、建设内容、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，董事会同意对部分募投项目进行延期，将“智能制造创新研发中心项目”和“信息化升级建设项目”达到预定可使用状态日期延长至2025年12月31日。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
根据公司募集资金投资项目建设进度，考虑到现阶段公司部分募集资金存在暂时闲置的情况，为提高资金使用效率，增加资金收益，在保证募投项目建设的资金需求、保证募投项目正常进行的前提下，公司拟使用不超过10,000万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专项账户。
保荐机构发表了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
3、保荐机构出具的核查意见；
4、深交所要求的其他文件。
广州信邦智能装备股份有限公司董事会
2024年4月22日