启迪环境科技发展股份有限公司关于公司部分董事、监事变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事变更基本情况
启迪环境科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到白刚先生提交的书面辞职报告，白刚先生由于个人原因辞去公司董事、执行总经理职务。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，白刚先生辞去执行总经理的报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对白刚先生在担任公司执行总经理期间为公司所作出的贡献表示感谢！
2024年4月3日，公司召开第十届董事会第三十七次会议审议通过《关于增补第十届董事会非独立董事的议案》。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，包括但不限于个人履历、教育背景、任职资格等内容，认为畅敞先生符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法，同意提名畅敞先生为公司第十届董事会董事（非独立董事）候选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
2024年4月23日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意选举畅敞先生为公司第十届董事会董事（简历详见附件）。畅敞先生具备履行董事职责的任职条件、工作经验和专业素养，具备担任公司董事的任职资格和能力。
二、监事变更基本情况
2024年4月3日，公司召开第十届监事会第二十七次会议，审议通过《关于增补第十届监事会非职工监事的议案》。依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，因房祎先生辞去公司监事职务，经监事会对第十届监事会对监事候选人资格审查后，公司监事会提名左薇薇女士为公司第十届监事会监事候选人，并提交公司2024年第三次临时股东大会审议。
2024年4月23日，公司召开2024年第三次临时股东大会审议通过上述议案，同意选
举左薇薇女士为公司第十届监事会监事（简历详见附件）。左薇薇女士具备履行监事职责的任职条件、工作经验和专业素养，具备担任公司监事的任职资格和能力。特此公告。
启迪环境科技发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十四日
附件：
畅敞先生，男，1984年10月出生，硕士研究生学历，2023年7月至今担任公司财务总监。2022年10月至2023年6月，任启迪科技服务有限公司财务总监；2021年9月至2022年10月任山西证券股份有限公司资产管理部总监；2020年2月至2021年7月任百瑞信托有限责任公司北京业务三部总经理；2010年7月至2019年7月历任北京国际信托有限公司证券业务一部总经理、信托业务二部总经理、高级经理等职务。
截止目前，畅敞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司董事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。畅敞先生未持有公司股票，不存在不得提名为公司董事的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
左薇薇女士，出生于1980年11月，硕士研究生学历，2023年8月至今历任启迪环境科技发展股份有限公司人力资源总监、人力资源中心副总经理；2012年10月-2023年4月任启迪金控投资有限公司副总裁、董秘职务。
截止目前，左薇薇女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司监事、监事、高级管理人员之间也不存在关联关系。左薇薇女士未持有公司股票，不存在不得提名为公司监事的情形，也未有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。