证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-025
奥普家居股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
奥普家居股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第九次会议于2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出通知和会议材料， 2024 年 4 月 23日以现场方式召开。会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人。会议由董事长Fang James主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一） 审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二） 审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三） 审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2023 年年度报告》《奥普家居股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》。《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（四） 审议通过了《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2023 年度审计报告》。
《关于公司 2023 年度审计报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五） 审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（六） 审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居 2023 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（七） 审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（八） 审议通过了《关于公司独立董事 2023 年度述职报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》。
公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上述职。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（九） 审议通过了《公司独立董事 2023 年度关于独立性自查情况的报告》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十） 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十一） 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-028）。
《关于续聘会计师事务所的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十二） 审议通过了《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》
根据行业状况和公司实际经营情况，公司拟订了 2024 年度公司董事薪酬方案：公司董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。其中，独立董事按照 10 万元/年（含税）的标准领取独立董事津贴；未在公司担任行政职务的非独立董事在公司领取董事津贴；在公司担任行政职务的非独立董事的薪酬，按其所任岗位领取薪酬，不再另外领取董事津贴。
公司董事薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。
表决结果：
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事长Fang James先生 2024 年度的薪酬， Fang James先生和一致行动人方胜康先生、吴兴杰先生回避表决。
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事方胜康先生 2024年度的薪酬，方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事吴兴杰先生 2024年度的薪酬，吴兴杰先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事刘文龙先生 2024年度的薪酬，董事刘文龙先生回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了独立董事李井奎先生 2024 年度的薪酬，独立董事李井奎先生回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了独立董事顾林先生2024 年度的薪酬，独立董事顾林先生回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了独立董事赵刚先生2024 年度的薪酬，独立董事赵刚先生回避表决。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十三） 审议通过了《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》
为利于强化公司高级管理人员勤勉尽责，提升工作效率及经营效益，保证公司持续稳定健康的发展，根据同行业可比公司的薪酬水平，结合公司的实际经营情况，公司拟订了 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案：公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。
公司高级管理人员薪酬按月发放，绩效薪酬根据公司考核方案考核后发放，因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。
表决结果：
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了总经理方胜康先生2024 年度的薪酬，方胜康先生和一致行动人Fang James先生、吴兴杰先生回避表决。
会议以 4 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了副总经理吴兴杰先生 2024 年度的薪酬，吴兴杰先生和一致行动人Fang James先生、方胜康先生回避表决。
会议以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了副总经理、财务总监刘文龙先生 2024 年度的薪酬，刘文龙先生回避表决。
会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了董事会秘书李洁女士 2024 年度的薪酬。
会议以 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了总工程师张心予先生 2024 年度的薪酬。
（十四） 审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
为促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督 和管理的职能，进一步完善公司风险管理体系，公司 于 2020 年 4 月27 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，于 2020 年5 月 19 日召开 2019 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，并授权董事会在保费金额和核心保障范围内，办理董事、监事 和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他相关主体、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
公司根据 2019 年年度股东大会授权为全体董事、监事及高级管理人员继续购买 2024 年度董监高责任险，具体方案如下：
1、投保人：奥普家居股份有限公司
2、被保险人：董事、监事及高级管理人员
3、责任限额： 5,000 万元人民币
4、保费支出：不超过人民币 30 万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
5、保险期间： 1 年（后续每年可续保）
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十五） 审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度综合授信的议案》
公司为了满足生产经营和业务发展的需要，保证公司各项工作的顺利开展，结合公司实际情况，公司及子公司 2024 年度计划向银行申请合计总额不超过人民币 12 亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、非流动资金贷款、银行承兑汇票、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。综合授信额度的申请期限为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。
以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（十六） 审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。
《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十七） 审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十八） 审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-030）。
《关于会计政策变更的议案》已经公司第三届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就暨上市的公告》（公告编号：2024-031）。
《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议全体成员审议通过。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十）审议通过了《关于拟处置金融资产的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《奥普家居关于拟处置金融资产的公告》（公告编号：2024-032）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥普家居股份有限公司章程》《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十二）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十三）审议通过了《关于修订<董事会战略委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会提名委员会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
（二十六）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十七）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十八）审议通过了《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《融资与对外担保管理制度》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（二十九）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三十）审议通过了《关于未来三年分红回报规划的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥普家居股份有限公司未来三年分红回报规划（2024年-2026年）》。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
（三十一）审议通过了《关于公司召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-034）。
表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
特此公告。
奥普家居股份有限公司董事会
二零二四年四月二十三日