宁波喜悦智行科技股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年，宁波喜悦智行科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和各项业务的发展，积极有效地发挥了董事会的作用。董事会成员认真负责，勤勉尽职，为公司的重大决策和规范运作做了大量工作。现将有关工作报告如下：
一、 公司总体经营情况
2023年，公司实现营业收入为40,319.08万元，较上年同期下降5.79%；受销售毛利率下滑等因素影响公司全年实现归属于上市公司股东的净利润为3,612.07万元，较上年同期下降45.13%。
二、2023年董事会工作情况
1、董事会召集股东大会情况
本年度内，公司董事会召集了3次股东大会，会议情况如下：
| 序号 | 会议届次 | 审议内容 |
| 1 | 2022年年度股东大会 | 审议通过： 1.《关于公司< 2022年度董事会工作报告>的议案》 2.《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》 3.《关于公司< 2022年度财务决算报告>的议案》 4.《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 5.《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 6.《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 7.《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》 8.《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》 9.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 10.《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 11.《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 12.《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 13.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 |
| 序号 | 会议届次 | 审议内容 |
| 2 | 2023年第一次临时股东大会 | 审议通过： 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 2.《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 3 | 2023年第二次临时股东大会 | 审议通过： 1.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2．《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 （1）《关于修订<公司章程>的议案》 （2）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 （3）《关于修订<董事会议事规则>的议案》 （4）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
2、董事会会议议事情况
本年度内，公司董事会以多种形式开展议事活动，历次会议情况及决议内容如下：
| 序号 | 会议届次 | 审议内容 |
| 1 | 第三届董事会第六次会议 | 审议通过： 1.《关于公司<2022年度总经理工作报告>的议案》 2.《关于公司< 2022年度董事会工作报告>的议案》 3.《关于公司< 2022年度财务决算报告>的议案》 4.《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》 5.《关于公司<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 6.《关于公司<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7. 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 8.《关于2022年度利润分配方案及资本公积金转增股本预案的议案》 9.《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计的议案》 10.《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的议案》 11.《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》 12. 《关于制定公司<远期结售汇及外汇期权交易管理制度>的议案》 13.《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 14.《关于公司2023年度高级管理人员薪酬的议案》 |
| 序号 | 会议届次 | 审议内容 |
| 15.《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 16.《关于部分募投项目延期的议案》 17.《关于公司2023年第一季度报告的议案》 18.《关于召开2022年年度股东大会的议案》 | ||
| 2 | 第三届董事会第七次会议 | 审议通过： 1.《关于续聘会计师事务所的议案》 2.《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》 3.《关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 4.《关于对外投资购买股权的议案》 5.《关于新增2023年度日常关联交易预计额度的议案》 6. 《关于召开2023年第一次临时股东大会的议案》 |
| 3 | 第三届董事会第八次会议 | 审议通过： 1.《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》 2.《关于〈2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》 |
| 4 | 第三届董事会第九次会议 | 审议通过： 1. 《关于<2023年第三季度报告>的议案》 2.《关于调整公司第三届审计委员会委员的议案》 |
| 5 | 第三届董事会第十次会议 | 审议通过： 1．《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 3.《关于修订<公司章程>及部分管理制度的议案》 3.1《关于修订<公司章程>的议案》 3.2《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 3.3《关于修订<董事会议事规则>的议案》 3.4《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 3.5《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 3.6《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 3.7《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》 |
| 序号 | 会议届次 | 审议内容 |
| 4.《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》 |
三、公司治理情况
公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会《上市公司治理准则》等各类规范性文件的要求，从建设基本制度、规范日常运作、加强信息披露等方面入手，逐步推进公司治理机制的建设，不断完善公司治理结构并坚持规范运作，建立了一套符合现代企业制度要求的较为规范的法人治理框架，完善了股东大会、董事会、监事会和经理层相互制衡、相互协调的管理体制，并制定了相关的议事规则和工作制度，各主体权责明确、各司其职、各尽其责、运作规范；公司已建立了较为完善的内部控制制度，从制度上加强了对中小股东权益的保障；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，独立运作；公司严格按照相关规定真实、准确、及时、完整地履行信息披露义务，保证所有股东公平的获取信息。
四、董事会2024年工作计划
1、贯彻公司发展战略
2024年，公司董事会将继续秉承对公司和全体股东负责的原则，认真履行股东大会赋予董事会的职责；推进和监督募投项目的实施，在保证建设质量的前提下争取尽早建成落地。
2、提升规范运营和治理水平
2024年，公司董事会将继续按照监管部门的要求及相关法律法规、规范性文件，完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序，完善体系与流程建设，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，同时积极安排公司董事、监事及高级管理人员参加监管部门组织的教育培训，不断提升董事、监事及高级管理人员的履职能力。
3、规范信息披露、加强投资者关系管理
信息披露是上市公司规范运作的重要组成部分，2024年董事会将带领董事会办公室按照相关法律法规的要求做好信息披露工作，不断提升公司信息披露质量，并进一步加强与投资者特别是社会公众投资者的沟通和交流，建立起更为完善的投资者关系管理机制，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好互动
关系。
特此报告。
宁波喜悦智行科技股份有限公司
董事会2024年4月23日