江龙船艇科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
二〇二四年四月
目录
第一章 总则 ...... 2
第二章 董事会秘书的任职资格 ...... 2
第三章 董事会秘书的职责 ...... 4
第四章 董事会秘书的任免 ...... 5
第五章 董事会秘书工作办法 ...... 5
第六章 附则 ...... 6
江龙船艇科技股份有限公司
董事会秘书工作细则
第一章 总则
第一条 为促进江龙船艇科技股份有限公司(以下简称“公司”)的规范运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《江龙船艇科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定《江龙船艇科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称“本细则”）。
第二条 董事会秘书对公司和董事会负责。
第三条 公司董事会在聘任董事会秘书的同时，可以聘任一名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。公司董事会秘书和证券事务代表均应遵守本细则。
第二章 董事会秘书的任职资格
第四条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。
第五条 董事会秘书应具备下列任职资格：
（一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个人品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责；
（二） 董事会秘书应由公司的董事、总经理、副总经理、财务负责人或者公司章程规定的其它高级管理人员担任。
第六条 具有下列情形之一的，不得担任公司的董事会秘书：
（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；
（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；
（四）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚；
（五）最近三十六个月受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
（六）公司现任监事；
（七）法律、法规、规范性文件及深圳证券交易所规定的其他情形。第七条 公司应在首次公开发行股票上市后三个月内或原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会秘书。董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或者高级管理人员代行董事会秘书的职责并公告，同时尽快确定董事会秘书人选。公司董事会秘书空缺超过三个月的，董事长应当代行董事会秘书职责，并在代行后的六个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第八条 公司聘请的会计师事务所的会计师和律师事务所的律师不得兼任董事会秘书。第九条 董事兼任董事会秘书的，如某一行为需由董事、董事会秘书分别作出时，则该兼任董事及董事会秘书的人不得以双重身份作出。第十条 公司解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向本所报告，说明原因并公告。董事会秘书有权就被公司不当解聘或者与辞职有关的情况，向本所提交个人陈述报告。
第三章 董事会秘书的职责
第十一条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规、部门规章、《公司章程》及本细则的有关规定，承担与公司高级管理人员相应的法律责任，享受相关待遇，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第十二条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
（二）负责公司投资者关系管理和股东资料管理工作，协调公司与证券监管机构、股东及实际控制人、证券服务机构、媒体等之间的信息沟通；
（三）组织筹备董事会会议和股东大会，参加股东大会、董事会会议、监事会会议及高级管理人员相关会议，负责董事会会议记录工作并签字确认；
（四）负责公司信息披露的保密工作，在未公开重大信息出现泄露时，及时向本所报告并公告；
（五）关注媒体报道并主动求证真实情况，督促董事会及时回复本所问询；
（六）组织董事、监事和高级管理人员进行证券法律法规和深圳证券交易所相关规则的培训，协助前述人员了解各自在信息披露中的权利和义务；
（七）督促董事、监事和高级管理人员遵守证券法律法规、深圳证券交易所相关规定及公司章程，切实履行其所作出的承诺；在知悉公司作出或者可能作出违反有关规定的决议时，应当予以提醒并立即如实向本所报告；
（八）《公司法》《证券法》、中国证监会和深圳证券交易所要求履行的其他职责。
第四章 董事会秘书的任免
第十三条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书任期3年，连聘可以连任。第十四条 公司应当在原任董事会秘书离职后3个月内聘任董事会秘书。 公司还应当聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书不能履行职责时，由证券事务代表行使其权利并履行其职责。第十五条 公司应当在聘任董事会秘书、证券事务代表时与其签订保密协议，要求其承诺在任职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但涉及公司违法违规的信息除外。第十六条 董事会秘书出现以下情形之一，公司董事会应当自事实发生之日起一个月内解聘董事会秘书：
（一） 出现本细则第六条所规定情形之一的；
（二） 连续3个月以上不能履行职责的；
（三） 在执行职务时出现重大错误或疏漏，给公司或股东造成重大损失；
（四） 违反法律、行政法规、部门规章等法律法规或《公司章程》的规定，给公司或股东造成重大损失的。
第十七条 公司董事会解聘董事会秘书应当具有充分理由，不得无故将其解聘。
第十八条 董事会秘书离任前应当接受董事会、监事会的离任审查，在公司监事会的监督下移交有关档案文件、正在办理或待办理事项。
第五章 董事会秘书工作办法
第十九条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、监事、财
务负责人及其他高级管理人员和公司相关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责过程中不应受到不当妨碍和严重阻挠。第二十条 董事会秘书应按规定的时限、方式和要求发出董事会会议通知，将会议文件送达与会者。第二十一条 董事会秘书应对提交董事会、股东大会审议的各项议案事先作好沟通工作，协调核实相关数据，确保文件质量。
第二十二条 董事会秘书应关注公共传媒（包括主要网站）对公司的报道，及时反馈给公司董事会和管理层。
第二十三条 董事会秘书应做好与中介机构的联络工作。
第六章 附则
第二十四条 本细则未尽事宜，依照国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定执行。
第二十五条 若本细则与国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定不一致的，以国家法律、法规以及《公司章程》的有关规定为准。
第二十六条 除上下文另有所指外，本细则所称“以上”包括本数。
第二十七条 本细则由董事会负责解释和修改。
第二十八条 本细则由董事会审议通过之日起实施。
江龙船艇科技股份有限公司二○二四年四月二十二日