江龙船艇科技股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江龙船艇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
经广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2023年度实现净利润45,224,645.93元，母公司2023年度实现净利润42,079,634.92元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按照2023年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积金4,207,963.49元。截至2023年12月31日，合并报表累计未分配利润为219,856,970.16元，母公司未分配利润为227,019,221.83元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为219,856,970.16元。
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定，公司拟定2023年度利润分配预案为：以未来公司实际实施权益分派股权登记日的总股本377,667,996股为基数，向全体股东每10股派发现金红利
0.30元人民币（含税），合计派发现金红利11,330,039.88元（含税）。本次利润分配方案不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司利润分配预案实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则对现金分红总额进行调整。剩余未分配利润结转下一年度。
二、利润分配预案的合法性、合规性说明
本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》中的相关规定，符合公司利润分配政策,《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》以及做出的相关承诺。公司2023年度利润分配预案合法、合规，不影响公司资金运转需求和公司正常经营。
三、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配预案，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。
四、相关风险提示及其他说明
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
本利润分配预案尚需经2023年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会第六次会议决议；
2、第四届监事会第五次会议决议；
特此公告。
江龙船艇科技股份有限公司董事会二○二四年四月二十四日