证券代码：430300 证券简称：辰光医疗 公告编号：2024-040
上海辰光医疗科技股份有限公司
利润分配管理制度
一、 审议及表决情况
上海辰光医疗科技股份有限公司于2024年4月20日经公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，本议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
利润分配管理制度第一章 总则
第一条 为规范上海辰光医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规以及《上海辰光医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
第十七条 公司董事会未作出现金利润分配预案时，应当在定期报告中披露原因，并说明未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。
第十八条 存在股东违规占用资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第六章 附则
第十九条 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。
第二十条 本制度由董事会制定，自股东大会审议通过后生效实施，修改时亦同。
第二十一条 本制度由董事会负责解释。
上海辰光医疗科技股份有限公司
董事会2024年4月23日