青岛海信电器股份有限公司
2012 年度第三次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、 会议召开情况
1、 会议召开日：2012 年 11 月 19 日星期一 13：00
2、 股权登记日：2012 年 11 月 12 日星期一
3、 预约登记日：2012 年 11 月 13 日-11 月 14 日星期二-三
4、 召开地点：青岛市东海西路 17 号 4 层会议室
5、 召开方式：现场
6、 召 集 人：董事会
二、 审议议案
1、 关于修订公司章程的议案
三、 出席对象
1、 股东及其代理人：截至本次会议股权登记日 15:00 上海证券交易所收市后，在
中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的公司股东，有权在规定时间内投票，并有
权委托他人作为代理人代为参会,代理人不必为股东。
2、 公司董监高及见证律师等。
四、 参会登记方法
1、传真预约登记：请在预约登记日将下述证件传真至：0532-8388 9556。
2、会议现场登记：请股东按情形持有效证件参加股东大会（股东身份证、营业
执照、资质证明及托管授权书，股东证，代理人身份证及授权委托书原件等
[附件]）。
五、 其他事项
1、联系电话：0532-8388 9556
2、联系部门：证券部
3、其他事项：费用自理
六、 附件
1、授权委托书
青岛海信电器股份有限公司董事会
2012 年 11 月 1 日
青岛海信电器股份有限公司 2012 年度第三次临时股东大会授权委托书
股东名称（签章）/姓名（签字） 代理人姓名
营业执照号/身份证号 身份证号
股东账号 持股数（股）
议案（打√） 赞成 反对 弃权
1、关于修订公司章程的议案
