珠海高凌信息科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2024年4月22日在公司以现场会议的方式召开，会议通知及相关材料已于2024年4月12日通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《珠海高凌信息科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2023年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于2023年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于2023年度利润分配的预案》
公司2023年度利润分配方案符合公司实际经营情况，有利于公司稳定健康
发展，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度利润分配预案的公告》。
（四）审议通过《关于<2023年度内部控制评价报告>的议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
（六）审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
（七）审议通过《关于2023年度监事会工作报告的议案》
2023年度，公司监事会依照《公司法》和《公司章程》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，勤勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，保障了公司及股东权益。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。
（八）审议通过《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》全体监事均为关联监事，对此议案回避表决，直接提交公司股东大会审议。表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
（九）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。议案内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2024年度审计机构的公告》。
（十）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
为进一步建立健全治理机制，提升公司规范运作水平，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，以及《公司章程》修订情况，公司相应修订《监事会议事规则》。表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。公司本次修订后的《监事会议事规则》同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2024年4月24日