京仪装备：关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2024-014

北京京仪自动化装备技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 股东大会召开日期：2024年5月14日

? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票

系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月14日14 点 00分召开地点：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2024年5月14日至2024年5月14日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案	√
4	关于公司《2024年度财务预算报告》的议案	√
5	关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案	√
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案	√
9	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于修订公司内部管理制度的议案	√
10.01	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》	√

10.02	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》	√
10.03	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》	√
10.04	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》	√
10.05	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》	√
10.06	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则》	√
累积投票议案
11.00	关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
11.01	选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事	√
11.02	选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事	√
11.03	选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事	√
11.04	选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事	√
11.05	选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事	√
11.06	选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事	√
12.00	关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
12.01	选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事	√
12.02	选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事	√
12.03	选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事	√
13.00	关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事（2）人
13.01	选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事	√
13.02	选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年4月23日召开的第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》披露的相关公告及文件。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《2023年年度股东大会会议资料》。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案11、议案12

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688652	京仪装备	2024/5/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

为保证本次股东大会的顺利召开，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

（一）登记时间

2024年5月10日（上午09:30-11:30、下午14:00-17:00）。

（二）登记地点

北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座大会议室

（三）登记方式

拟现场出席本次股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记：

1、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（授权委托书格式详见附件1）。

2、法人股东：法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（授权委托书格式详见附件1）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、股东可以通过邮件和信函方式登记，以公司接收邮件或信函抵达公司的时间为准，邮件及信函须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料扫描件或复印件，邮件标题或信函上请注明“参加股东大会”字样，并与公司确认收到后方视为登记成功。

（四）注意事项

1、公司不接受电话方式办理登记；

2、股东或股东代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件。

六、 其他事项

（一）参会股东或股东代理人食宿、交通费等费用自理。

（二）参会股东或股东代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）会议联系方式

联系地址：北京市经济技术开发区凉水河二街8号院14号楼A座证券事务部办公室联系电话：[phone]电子邮箱： [e-mail]联系人：张国梅

特此公告。

北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会

2024年4月24日

附件1：授权委托书附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书北京京仪自动化装备技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月14日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司《2023年度董事会工作报告》的议案
2	关于公司《2023年度监事会工作报告》的议案
3	关于公司《2023年度财务决算报告》的议案
4	关于公司《2024年度财务预算报告》的议案
5	关于公司《2023年年度报告全文及其摘要》的议案
6	关于公司2023年度利润分配预案的议案
7	关于续聘会计师事务所的议案
8	关于公司2024年度董事薪酬方案的议案
9	关于公司2024年度监事薪酬方案的议案

10.00	关于修订公司内部管理制度的议案
10.01	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司董事会议事规则》
10.02	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司独立董事制度》
10.03	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司关联交易决策制度》
10.04	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司对外担保管理制度》
10.05	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司募集资金管理制度》
10.06	修订《北京京仪自动化装备技术股份有限公司累积投票制实施细则》

序号	累积投票议案名称	投票数
11.00	关于换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案
11.01	选举沈洪亮先生为公司第二届董事会非独立董事
11.02	选举赵力行先生为公司第二届董事会非独立董事
11.03	选举马亮先生为公司第二届董事会非独立董事

11.04	选举于浩先生为公司第二届董事会非独立董事
11.05	选举高斌先生为公司第二届董事会非独立董事
11.06	选举陈望舒先生为公司第二届董事会非独立董事
12.00	关于换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案
12.01	选举陈俊江先生为公司第二届董事会独立董事
12.02	选举余应敏先生为公司第二届董事会独立董事
12.03	选举王兆峰先生为公司第二届董事会独立董事
13.00	关于换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事的议案
13.01	选举赵维女士为第二届监事会非职工代表监事
13.02	选举刘鑫杨先生为第二届监事会非职工代表监事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案

5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序号	议案名称	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50