证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2024-08
浙江新柴股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江新柴股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月22日召开公司第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，勤勉、认真地履行其审计职责，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，维护了公司及全体股东的合法权益。
为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信作为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构，聘任期限一年，公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据审计工作量、市场行情及双方协商情况确定具体2024年审计费用并签署相关合同与文件。
二、拟续聘会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会
计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，其中本公司同行业上市公司审计客户 33家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 王昌功 | 2009年 | 2007年 | 2009年 | 2023年 |
| 签字注册会计师 | 叶鑫 | 2018年 | 2012年 | 2012年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 杜娜 | 2009年 | 2006年 | 2009年 | 2021年 |
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：王昌功
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 杭州园林设计院股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2021年 | 浙江金科汤姆猫文化产业股份有限公司 | 签字注册会计师 |
| 2022-2023年 | 报喜鸟控股股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2022-2023年 | 宁波色母粒股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2022-2023年 | 久盛电气股份有限公司 | 质量控制复核人 |
| 2023年 | 浙江汇隆新材料股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 广州山水比德设计股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 远信工业股份有限公司 | 签字合伙人 |
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 叶鑫
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年-2023年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021-2023年 | 远信工业股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：杜娜
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2021年 | 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2022-2023年 | 牧高笛户外用品股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2023年 | 杭州爱科科技股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 宁波球冠电缆股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 2023年 | 浙江爱仕达电器股份有限公司 | 签字合伙人 |
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 浙江森马服饰股份有限公司 | 质量控制复核人 |
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
2023年度立信为公司提供财务报告审计费用商议的价格为80.00万元（含税）。公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据市场行情及双方协商情况确定具体2024年审计费用并签署相关合同与文件。
三、续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会审议情况
公司第七届董事会审计委员会第三次会议对立信会计师事务所进行了审查，在查阅立信会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，并且其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，公允合理地发表独立审计意见。因此，我们同意向董事会提议续聘立信会计师事务所为公司2024年度财务报表及内部控制审计机构。
2、董事会审议情况
公司于2024年4月22日召开了第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所为2024年度财务报表及内部控制审计机构。同时，公司董事会提请股东大会授权公司管理层依审计工作量和市场行情与审计机构协商确定2024年度的审计费用。
3、生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自
股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第七届董事会第二次会议决议；
2、第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
浙江新柴股份有限公司
董事会2024年4月24日