浙江亿田智能厨电股份有限公司2023年度董事会工作报告
2023年度，浙江亿田智能厨电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，认真贯彻执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续、健康、稳定发展。现将董事会2023年度工作重点和主要工作情况报告如下：
一、2023年度主要经营指标
2023年度，公司实现营业收入122,725.82万元，比去年同期减少3.80%；利润总额为20,228.49万元，比去年同期减少12.89%；净利润为17,901.87万元，比去年同期减少14.64%。截至2023年12月31日，公司资产总额为237,545.88万元，净资产为153,206.00万元。
二、2023年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
2023年公司董事会共召开了10次会议，共审议通过了60项议案，历次会议的召集、召开、表决、决议等均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。具体情况如下：
| 序号 | 会议 名称 | 会议日期 | 审议议案 | 审议结果 |
| 1 | 第二届董事会第十七次会议 | 2023年4月19日 | 1. 《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》﹔ 2.《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》﹔ 3.《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》﹔ 4.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》﹔ | 所有议案获得通过 |
| 20.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 21.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 22.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 23.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》； 24.《关于召开2022年年度股东大会的议案》。 | ||||
| 2 | 第二届董事会第十八次会议 | 2023年4月26日 | 1.《关于公司<2023年第一季度报告>的议案》。 | 所有议案获得通过 |
| 3 | 第二届董事会第十九次会议 | 2023年6月12日 | 1.《关于2020年年度报告、2021年年度报告、2022年年度报告和2023年第一季度报告更正的议案》； 2.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 3.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 4.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告（修订稿）的议案》； 5.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。 | 所有议案获得通过 |
| 4 | 第二届董事会第二十次 | 2023年6月21日 | 1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》； | 所有议案获得通过 |
| 会议 | 2.《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 3.《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》。 | |||
| 5 | 第二届董事会第二十一次会议 | 2023年8月27日 | 1.《关于公司<2023年半年度报告>及其摘要的议案》； 2.《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。 | 所有议案获得通过 |
| 6 | 第二届董事会第二十二次会议 | 2023年9月16日 | 1.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》； 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》。 | 所有议案获得通过 |
| 7 | 第二届董事会第二十三次会议 | 2023年9月27日 | 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3.《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》； 4.《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》； 5.《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 6.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》； 7.《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》； 8.《关于召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》。 | 所有议案获得通过 |
| 8 | 第三届董事会第一次会议 | 2023年10月16日 | 1.《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》； 2.《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》； 3.《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》； 4.《关于聘任公司高级管理人员的议案》。 | 所有议案获得通过 |
| 9 | 第三届董事会第二次会议 | 2023年10月24日 | 1.《关于公司<2023年第三季度报告>的议案》。 | 所有议案获得通过 |
| 10 | 第三届董事会第三次会议 | 2023年12月18日 | 1.《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》； 2.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》； 3.《关于开设向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》； 4.《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5.《关于公司<未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）>的议案》； 6.《关于制定公司<利润分配管理制度>的议案》； 7.《关于制定公司<会计师事务所选聘制度>的议案》； 8.《关于制定公司<承诺管理制度>的议案》； 9.《关于制定公司<内部控制制度>的议案》； | 所有议案获得通过 |
10.《关于召开公司2024年第一次临时股
东大会的议案》。
（二）董事会组织召开股东大会情况
2023年董事会共提请组织召开了3次股东大会，共审议通过了27项议案。公司董事会根据《公司法》《公司章程》和其他法律法规的相关规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：
| 序号 | 会议名称 | 会议日期 | 审议议案 | 审议结果 |
| 1 | 2022年年度股东大会 | 2023年5月12日 | 1.《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》； 2.《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》； 3.《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》； 4.《关于<2022年度财务决算报告>的议案》； 5.《关于公司2022年度利润分配预案的议案》； 6.《关于续聘会计师事务所的议案》； 7.《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》； 8.《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》； 9.《关于公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》； 10.《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》； 11.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》； 12.《关于公司向不特定对象发行可转换公 | 所有议案获得通过 |
| 司债券预案的议案》； 13.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 14.《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告的议案》； 15.《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》； 16.《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》； 17.《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》； 18.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》。 | ||||
| 2 | 2023年第一次临时股东大会 | 2023年7月7日 | 1.《关于回购注销部分限制性股票的议案》； 2.《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。 | 所有议案获得通过 |
| 3 | 2023年第二次临时股东大会 | 2023年10月16日 | 1.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》； 2.《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》； 3.《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》； 4.《关于确定第三届董事会独立董事薪酬方案的议案》； 5.《关于终止实施2021年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》； | 所有议案获得通过 |
6.《关于变更注册资本及修订<公司章程>
并办理工商变更登记的议案》；
7.《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。
（三）董事会下设专门委员会运作情况
公司董事会下设战略与发展委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会。各专门委员会依据各自议事规则规定的职权范围，认真履行职责，就公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事务提供了宝贵的建议，发挥了专业技能，为董事会决策提供了良好的支持。
1、审计委员会履职情况
报告期内，董事会审计委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《审计委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责，充分发挥了审核与监督作用，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议。审计委员会每季度召开会议审议内部审计部提交的工作计划、工作报告，并保持与会计师进行沟通，定期向董事会报告期内审计工作进展和执行的相关情况。报告期内共召开6次会议，对公司财务报告、募集资金存放与使用、关联交易、续聘会计师事务所、聘任财务总监等进行审议并形成决议。
2、提名委员会履职情况
报告期内，公司提名委员会严格遵守中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司《提名委员会议事规则》，切实履行职责，主要负责对公司董事、高级管理人员的选任程序、标准和任职资格等事项进行研究并提出建议。报告期内共召开3次会议，对聘任公司董事、高级管理人员等进行审议并形成决议。
3、薪酬与考核委员会履职情况
报告期内，公司薪酬与考核委员会结合公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策、考核评价依据以及薪酬发放等进行了审查，并按照绩效评价标准对董事、高级管理人员的工作情况进行评估、审核，提出合理化建议，充分发挥专业性作用，切实履行工作职责。报告期内共召开3次会议，对公司2023年度高级管理人员和董事薪酬方案、终止股权激励计划等进行审议并形成决议。
4、战略与发展委员会履职情况
报告期内，公司战略与发展委员会积极履行职责，就重大投资决策与公司管理层保持日常沟通，结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司的经营提出切实可行的意见，推动公司稳定持续的发展，报告期内未召开战略与发展委员会会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度的规定和要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，参与公司重大事项决策。第二届董事会独立董事郑磊先生、吴天云先生、奉小斌先生及第三届董事会独立董事朱国庆先生、潘士远先生、沈海鸥先生在本次董事会上就2023年的工作情况作了述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
2023年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了信息披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。
三、2024年度公司董事会工作重点
1、督促公司2024年经营计划的执行，完成年度目标。2024年，公司董事会将督促公司管理层落实既定的经营指标，围绕公司制定的生产经营计划目标，落实各项考核管理机制，确保公司各项经营指标的达成，组织好整个企业的生产协同、组织协同、管理协同，推进公司持续快速协调发展，真正发挥效益，不断提升企业可持续发展的能力和水平。
2、进一步提升公司规范化治理水平。2024年公司将继续严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的要求，结合自身实际情况，继续完善治理架构，执行严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。
3、强化信息披露工作质量。公司董事会将继续按照相关监管要求做好信息披露工作，及时编制披露定期报告和临时公告，确保公司信息披露的真实性、准确性、完整性。同时，公司董事会将强化投资者权益保护工作，严格做好内幕信息保密工作，不断提高信息披露质量。
4、加强董事会日常管理工作。2024年，公司董事会将继续严格按照法律法规和规范性文件的要求，认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会的各项决议，积极推进董事会各项决议实施。同时充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运作和健康发展。更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平。
浙江亿田智能厨电股份有限公司
董事会2024年4月24日