证券代码：603583 证券简称：捷昌驱动 公告编号：2024-007
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司关于公司2024年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。
? 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司（以下简称“公司”）各项日常关联交易均系公司正常业务运营所产生，符合公司的业务发展需要，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的行为，且不影响公司独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2024年4月11日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，认为公司及子公司 2024 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，同意将该议案提交股东大会审议。
公司于2024年4月22日召开第五届董事会第十二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，2票回避表决审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事胡仁昌、陆小健已回避表决。预计2024年度公司及子公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司、WendaoIntelligent Equipment Kft.日常关联交易合计金额不超过22,232万元。该事项尚需提交2023年年度股东大会审议，关联股东胡仁昌、陆小健将在股东大会上回避表决。
（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况
2023年度公司日常经营活动中实际产生的关联交易情况如下：
单位：万元 人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2023年度预计金额（不含税） | 2023年度实际发生金额（不含税） | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买商品、原材料 | 浙江闻道智能装备有限公司 | 4,500.00 | 2,515.36 | 实际业务与预计发生情况减少 |
| 宁波友道金属制品有限公司 | 15,000.00 | 11,322.81 | 实际业务与预计发生情况减少 | |
| Wendao Intelligent Equipment Kft. | 2,500.00 | 233.01 | 实际业务与预计发生情况减少 | |
| 小计 | 22,000.00 | 14,071.18 | - | |
| 其他 | 浙江闻道智能装备有限公司 | 80.00 | 62.81 | - |
| 宁波友道金属制品有限公司 | 180.00 | 147.44 | - | |
| 小计 | 260.00 | 210.25 | - | |
| 合计 | 22,260.00 | 14,281.43 | - | |
（上述其他主要系与关联方发生厂房租赁、收取电费及部分零星工装等销售）
（三）2024年度日常关联交易的预计情况
2024年，公司预计发生关联交易如下表：
单位：万元 人民币
| 关联交易类别 | 关联人 | 2024年度预计金额（不含税） | 占同类业务比例（%） | 2024年年初至披露日与关联人累计发生的交易 | 上年实际发生金额 | 占同类业务比例（％） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人购买商品、原材料 | 浙江闻道智能装备有限公司 | 4,500.00 | 30 | 1,388.52 | 2,515.36 | 22.29 | 公司业务发展需要 |
| 宁波友道金属制品有限公司 | 15,000.00 | 100 | 3,165.73 | 11,322.81 | 99.89 | 公司业务发展需要 | |
| Wendao Intelligent Equipment | 2,500.00 | 20 | 0 | 233.01 | 2.07 | 公司业务发展需要 |
Kft.
| Kft. | |||||||
| 小计 | 2,2000.00 | - | 4,554.25 | 14,071.18 | - | ||
| 其他 | 浙江闻道智能装备有限公司 | 80.00 | - | 37.83 | 62.82 | - | |
| 宁波友道金属制品有限公司 | 152.00 | - | 0 | 147.44 | - | ||
| 小计 | 232.00 | 37.83 | 210.25 | - | |||
| 合计 | 22,232.00 | - | 4,592.08 | 14,281.44 | - | ||
（上述其他主要系与关联方发生厂房租赁、收取电费及部分零星工装等销售）
二、关联方介绍和关联关系
（一）浙江闻道智能装备有限公司
1、基本情况
公司名称：浙江闻道智能装备有限公司统一社会信用代码：91330624MA2BG8AF68住所：浙江省新昌县七星街道莱盛路2号3栋法定代表人：潘永豹注册资本：1000万成立时间：2018年11月20号经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出口、技术出口。（以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）2023年度的主要财务数据（未经审计）：2023年末总资产18,026.60万元，所有者权益3,574.90万元。2023年度营业收入2,794.36万元，净利润 505.05万元。
2、与上市公司的关联关系
浙江捷昌控股有限公司（以下简称“捷昌控股”）为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东，持有闻道75%的股权。公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股35.00%的股份，属于《上海证券交易所股票上市规则》
中认定的关联方。
3、履约能力分析
浙江闻道智能装备有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
（二）宁波友道金属制品有限公司
1、基本情况
企业名称：宁波友道金属制品有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地址：浙江省慈溪滨海经济开发区日显北路666号
法定代表人：孙柏文
注册资本：1,000万元
经营范围：一般项目：金属链条及其他金属制品销售；钢压延加工；金属材料制造；家具制造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：货物进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。
2023年度的主要财务数据（未经审计）：2023年末总资产7,747.33万元，所有者权益 3,573.81万元。2023年度营业收入12,575.42万元，净利润758.57万元。
2、与上市公司的关联关系
宁波友道金属制品有限公司是捷昌控股下设立的全资子公司，公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股35.00%的股份，均属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。
3、履约能力分析
宁波友道金属制品有限公司经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
（三）Wendao Intelligent Equipment Kft.
1、基本情况
企业名称：Wendao Intelligent Equipment Kft. （简称“匈牙利闻道”）
企业性质：有限责任公司
注册地址：2040 Buda?rs, Templomtér 19.法定代表人：潘永豹注册资本：10,000欧元经营范围：机器人、自动化装备、自动化立体仓库成套设备、机械设备、电子设备开发、生产、安装；机械自动化系统研发；信息技术及网络技术的技术研发、技术咨询、技术服务、技术转让；销售：机械设备、电子设备及配件；货物进出口、技术出口。2023年度的主要财务数据（未经审计）：2023年末总资产65.18万元，所有者权益12.30万元。2023年度营业收入90.28万元，净利润9.25万元。
2、与上市公司的关联关系
匈牙利闻道是浙江闻道智能装备有限公司在匈牙利的全资子公司，捷昌控股为浙江闻道智能装备有限公司的控股股东，持有浙江闻道智能装备有限公司75%的股权。公司的控股股东、实际控制人胡仁昌先生持有捷昌控股53.00%的股份，并担任执行董事兼总经理，公司总经理、董事陆小健先生持有捷昌控股
35.00%的股份，均属于《上海证券交易所股票上市规则》中认定的关联方。
3、履约能力分析
Wendao Intelligent Equipment Kft. 经营情况正常，根据公司的判断，该公司具备履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
预计2024年度公司及子公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司、Wendao Intelligent Equipment Kft.涉及的日常关联交易总额（不含税）不超过22,232万元，具体交易合同由交易双方根据实际发生情况在预计金额范围内签署。
公司及子公司与浙江闻道智能装备有限公司、宁波友道金属制品有限公司、Wendao Intelligent Equipment Kft.的日常关联交易主要是为保证公司日常经营业务持续、正常进行所需，公司及子公司向上述关联方采购商品的价格以市场价格为依据，由双方遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则来确定。
四、关联交易目的和对公司的影响
上述关联交易为公司及子公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司及子
公司与各关联方之间，为满足公司日常生产经营业务需要。交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在利益输送。上述日常关联交易对公司财务状况和经营成果无不利影响，不存在损害公司、股东利益特别是中小股东的利益的情形。
特此公告。
浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司
董事会2024年4月24日