江苏中南建设集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议通知及召开情况
江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届监事会第五次会议通知2024年4月9日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月22日在公司办公地点召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席监事3人。会议由钱军主席主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议及决议情况
1、审议并通过2023年度监事会工作报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
决议将2023年度监事会工作报告提交股东大会审议，详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度监事会工作报告》。
2、审议并通过关于2023年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2023年度计提资产减值准备的公告》。
3、审议并通过2023年度财务报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度报告》相关内容。
4、审议并通过关于对2023年度财务报告带强调字段无保留审计意见专项说明的意见
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会同意《对2023年度财务报告带强调字段无保留审计意见的专项说明》，认为相关说明反映了公司情况，将推进公司尽快落实相关应对措施，切实维护公司及全体股东利益。
5、审议并通过关于2023年度利润分配和分红派息预案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度报告》相关内容。
6、审议并通过2023年度内部控制评价报告
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。监事会决议认为：公司2023年度内部控制评价报告按照法律法规和有关规定编制，客观反映了公司目前内部控制体系建设运行的实际情况，同意公布有关报告。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度内部控制评价报告》。
7、审议并通过关于董事、监事和高级管理人员2023年度薪酬的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度报告》相关内容。
8、审议并通过2023年度报告及摘要
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会决议认为：公司2022年度报告的编制和审核程序符合法律法规和相关规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度报告》和《2023年度报告摘要》。
9、审议并通过关于2024年度续聘会计师事务所的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于2024年度续聘会计师事务所的公告》。
10、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于修改〈公司章程〉部分条款的公告》。
11、审议并通过关于召开2023年度股东大会的议案
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详见2024年4月23日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2023年度股东大会通知》。
三、备查文件
1、第九届监事会第五次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
监事会二〇二四年四月二十三日