浙江新和成股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。浙江新和成股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。方案基本如下：
一、保险方案
1、投保人：浙江新和成股份有限公司
2、被保险人：公司及公司全体董事、监事和高级管理人员
3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体以保险合同为准）
4、保费支出：不超过人民币15万元/年（具体以保险合同为准）
5、保险期限：12个月
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经济公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。根据《公司章程》及相关法律法规的规定，该事项已经董事会薪酬与考核委员会审议，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第九届董事会第三次会议决议；
2、第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3、第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
浙江新和成股份有限公司董事会
2023年4月23日