亚宝药业集团股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
暨召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第五届董事会第九次会议于 2012 年 10 月 30 日
在公司总部会议室召开,会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,独立董事刘俊彦因
公出差委托独立董事陈枫代为出席会议并行使表决权,符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。公司监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长任武贤
先生主持,会议审议并经表决一致通过了如下决议:
一、审议通过了公司 2012 年第三季度报告全文及正文;
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了关于修改公司章程的议案;
鉴于公司以非公开发行股票的方式向特定对象发行了 5904.8 万股人民币普
通股(A 股),股本由 63295.2 万股增加至 69200 万股,注册资本由人民币 63295.2
万元增加为 69200 万元,故对公司章程中相应条款及内容作如下修改:
(一)章程第六条原为:“公司注册资本为人民币 63295.2 万元。”
现改为:“公司注册资本为人民币69200万元。”
(二)章程第十九条原为: 公司股份总数为63295.2万, 公司的股本结构为:
普通股63295.2万股。”
现改为:“公司股份总数为 69200 万, 公司的股本结构为:普通股 69200 万
股。”
根据公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权
董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》,本议案无需提交股
东大会审议。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了关于调减募集资金投资项目的议案;
同意公司调减募集资金投资项目,调减后的募集资金投资项目为:
项目投资总额 募集资金
序号 项目名称
(元) 拟投入额(元)
红花注射液生产全过程质量控制技术研究
1 91,640,000 86,640,000
及产业化应用示范项目
2 固体制剂药用塑料瓶 cGMP 生产线建设项目 204,790,000 158,839,800
3 补充流动资金 101,303,480 101,303,480
合 计 397,733,480 346,783,280
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上刊登的《关于调减募集资金投资项目的公告》。
四、审议通过了关于改聘会计师事务所的议案;
同意将公司2012年度审计机构改聘为致同会计师事务所。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
具体内容详见中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)上刊登的《关于改聘会计师事务所的公告》。
五、审议通过了关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(一)召开会议基本情况
1、会议召集人:亚宝药业集团股份有限公司董事会
2、会议召开时间:2012 年 11 月 20 日(星期二)上午 9:00
3、会议召开地点:亚宝药业集团股份有限公司总部会议室(山西省风陵渡经
济开发区工业大道 1 号)。
4、会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票的方式召开。
(二)会议审议事项
1、审议《关于调减募集资金投资项目的议案》;
2、审议《关于改聘会计师事务所的议案》。
以上两项议案经公司五届九次董事会审议通过。
(三)出席人员资格
1、2012 年 11 月 13 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限公司上海
分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东,股东可以委托代理
人出席会议并参加表决。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。
(四)会议登记办法
1、登记时间:2012 年 11 月 19 日 9:00-16:00
2、登记办法
A、法人股东法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖法人单位公
章)、法定代表人身份证明书、股东帐户卡及本人身份证进行登记;委托代理人
出席会议的,须持营业执照复印件(加盖法人单位公章)、法定代表人授权委托
书、股东帐户卡及出席人身份证进行登记;
B、个人股东持股东帐户卡、本人身份证进行登记;委托代理人出席会议的,
须持委托人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书、被委托人身份证进行登记;
C、异地股东可采用信函或传真方式进行登记(出席会议时应提交上述证明
原件)。
3、登记地点:亚宝药业集团股份有限公司证券部。
(五)公司地址及联系方式
地址:山西省风陵渡经济开发区工业大道 1 号
邮编:044602
联系人:杨英康
联系电话:0359-3388071
传真:0359-3388076
(六)其他事项:会期半天,与会股东交通与食宿费自理。
特此公告。
附:授权委托书样本
亚宝药业集团股份有限公司董事会
2012 年 10 月 31 日
附件:
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人出席亚宝药业集团股份有限公司 2012 年第二
次临时股东大会,并代为行使表决权。
议案 1:□同意 □反对 □弃权
议案 2:□同意 □反对 □弃权
委托人(签字): 受托人(签字):
委托人身份证号: 受托人身份证号:
持股数量: 委托有效期限:
股东帐号:
授权日期: 年 月 日
注:1、委托人为法人股东的,应加盖法人单位公章。
2、委托书剪报、复印或按上述格式自制均有效。