亚宝药业集团股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚宝药业集团股份有限公司第五届监事会第八次会议于 2012 年 10 月 30 日
在公司总部会议室召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人,符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席刘崇兴先生主持,会议审议并经表
决一致通过了如下决议:
一、审议通过了公司 2012 年第三季度报告全文及正文;
公司监事会对公司 2012 年第三季度报告全文及正文审核后,一致认为:
1、公司 2012 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定;
2、公司 2012 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易
所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管
理和财务状况等事项;
3、监事会在提出本意见前,未发现参与公司 2012 年第三季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
二、审议通过了关于调减募集资金投资项目的议案。
公司监事会认为:公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入
金额相比缺口较大,为了确保项目顺利实施,结合公司实际情况,将募集资金投
资项目予以调减,有利于公司健康运行,也有利于保护广大投资者利益。同意公
司此次调减募集资金投资项目。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
亚宝药业集团股份有限公司监事会
2012 年 10 月 31 日