福建南王环保科技股份有限公司关于2023年年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：
一、2023年年度利润分配预案的基本情况
截至2023年12月31日，公司2023年年度实现净利润为71,978,778.39元，母公司实现净利润65,548,779.74元。合并报表中可供分配的利润为325,473,096.63元，母公司可供分配的利润为300,609,229.67元。
根据公司经营业绩、财务状况、公司目前所处的发展阶段及未来发展规划，董事会提议公司2023年年度利润分配预案如下：以公司现有总股本195,097,928股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发19,509,792.80元现金红利（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。
本次利润分配预案披露日至实施该方案的股权登记日期间，公司总股本发生变化，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
本次利润分配议案尚需提交股东大会审议。
二、2023年年度利润分配预案的合法性、合规性
公司本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润
分配政策、股东长期回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案充分考虑了公司2023年年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、其他说明及风险提示
本次利润分配议案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响。不会影响公司正常经营和发展。本次利润分配预案需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；
2、福建南王环保科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司董事会
2024年4月23日