证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2024-012
广东南方新媒体股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2024年4月10日以邮件方式发出通知，并于2024年4月20日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长召集并主持，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》，并同意提交2023年度股东大会审议。
独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度董事会工作报告》及《2023年度独立董事述职报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》
经审议，董事会通过了《关于公司2023年度总裁工作报告的议案》。
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
3. 审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度财务决算报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
4. 审议通过了《关于公司2024年度财务预算报告的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年度财务预算报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
5. 审议通过了《关于公司2023年度权益分派预案的议案》具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度权益分派预案的公告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。本议案已经独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
6. 审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》经审议，董事会认为：公司 2023年年度报告及摘要真实反映了公司 2023年度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。本议案已经董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
7. 审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
8. 审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
9. 审议通过了《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
经审议，董事会认为：报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金专项管理制度》的有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
10. 审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的议案》
为满足公司正常生产经营的需要，结合公司业务发展规划，预计2024年度公司及控股子公司与关联方发生日常关联交易总额不超过29,360万元（不含税），主要为接受关联人提供服务、向关联人租赁办公场地、向关联人销售商品及提供服务等。
董事长蔡伏青、董事杨德建、董事张茂华与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2023年度日常关联交易情况及2024年度日常关联交易预计的公告》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，获得通过。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11. 审议通过了《关于公司2024年度技术平台资产投资计划的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
12. 审议通过了《关于发放高级管理人员2023年终绩效工资及确定2023年度薪酬的议案》
董事杨德建与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，获得通过。
本议案已经独立董事专门会议、董事会薪酬与考核委员会审议通过。
13. 审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》
经审议，董事会认为：公司 2024年第一季度报告及摘要真实反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024年第一季度报告》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。本议案已经董事会审计委员会审议通过。
14. 审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事工作制度》。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。
15. 审议通过了《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，获得通过。
16. 会议听取董事会审计委员会《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况报告》
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度审计工作履行监督职责情况报告》。
公司暂不召开2023年度股东大会，董事会将另行发布召开股东大会的通知,并提请股东大会审议上述涉股东大会职权相关事项，敬请投资者关注后续公告。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十五次会议决议；
2. 第三届董事会第二次独立董事专门会议决议；
3. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
4. 第三届董事会审计委员会第八次会议决议；
5. 第三次董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会2024年4月23日