债券代码：122139 债券简称：11 洪水业
江西洪城水业股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
江西洪城水业股份有限公司第四届董事会第十四次会议于 2012
年 10 月 29 日（星期一）以通讯方式召开。本次会议通知已于 2012
年 10 月 19 日起以专人送出方式、电子邮件方式及传真方式通知全体
董事和监事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
总有效票数为 9 票。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。
本次会议的议题经各位董事的认真审议和表决，作出如下决议：
一、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》；
公 司 2012 年 第 三 季 度 报 告 全 文 详 见 上 海 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
二、审议通过了《关于转让江西蓝天碧水置业有限公司 15%股权
的议案》；
根据公司的战略定位，为了进一步突出主业，同意将持有的江西
蓝天碧水置业有限公司 15%的股份按照评估价格通过南昌公共资源交
易中心产权交易平台挂牌转让。经江西大信诚信资产评估有限责任公
司采用资产基础法进行评估（赣诚信评字[2012]第 0008 号），江西蓝
天碧水置业有限公司的评估结果为：总资产评估值 640.40 万元、负
债评估值 343.07 万元、净资产评估值 297.33 万元。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
三、审议通过了《关于转让南昌市自来水工程有限责任公司 100%
股权的议案》；
根据公司的发展战略，为了及时顺利推进江西洪城水业环保有限
公司各县市污水处理厂续建及二期扩建的需要，同意将公司全资子公
司南昌市自来水工程有限责任公司 100%股权按账面净资产转让给公
司另一全资子公司江西洪城水业环保有限公司，使工程公司成为洪城
环保的全资子公司。根据中磊会计师事务所有限公司出具的《南昌市
自来水工程有限责任公司审计报告》[2012]中磊赣审 C 字第 321 号），
截止 2012 年 6 月 30 日，工程公司总资产为 130,049,990.16 元，净
资产为 23,618,001.62 元。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
四、审议通过了《关于青云水厂取水口迁改的议案》；
因朝阳大桥建设需要，为保障南昌市饮用水源安全，根据市政府
办公厅“洪府厅抄字【2012】334 号”文件精神，同意公司与南昌市
政公用投资控股有限责任公司工程项目管理分公司（以下简称“控股
工程分公司”）签订《青云水厂取水口迁改合同》，将青云水厂取水口
迁改至拟建朝阳大桥上游约 200 米处。项目总投资暂定 5500 万元人
民币，迁改费用列入朝阳大桥工程建设成本，由控股工程分公司（朝
阳大桥工程代建单位）承担。（详见同日临 2012－043 号公告）
（其中：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
由于该项议案属关联交易，在表决中关联董事对于涉及关联交易
的议案进行回避表决，因此实际参加表决的董事总有效票数应为 5
票。公司三位独立董事对此发表了无异议独立意见。
五、审议通过了《关于王晓先生辞去公司总经理助理职务的议
案》。
同意王晓先生因工作变动原因辞去公司总经理助理职务，对王晓
先生在担任公司总经理助理期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
（其中：同意票 9 票；反对票 0 票；弃权票 0 票）
特此公告。
江西洪城水业股份有限公司董事会
二〇一二年十月三十一日
