海马汽车股份有限公司监事会十一届十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海马汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届十二次会议于2024年4月9日以电子邮件等方式发出会议通知，并于2024年4月19日在海口红燕堂酒店1001会议室召开。
本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议由胡建监事长主持，会议的召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司2023年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年度监事会工作报告》。
（二）审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（三）审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
会议同意公司2023年度不进行利润分配，亦不以公积金转增股本。
（四）审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。公司监事会及监事保证公司2023年度内部控制评价报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司2023年度内部控制自我评价报告》。
（五）审议通过了《公司2023年年度报告全文及摘要》。表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。公司监事会及监事保证公司2023年年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上的《公司2023年年度报告摘要》及巨潮资讯网上的《公司2023年年度报告全文及摘要》。
（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
公司监事会十一届十二次会议决议。特此公告
海马汽车股份有限公司监事会
2024年4月23日