海洋王照明科技股份有限公司关于公司为董监高购买责任险的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议，审议了《关于公司为董监高购买责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。责任保险的具体方案如下：
1．投保人：海洋王照明科技股份有限公司
2．被保险人：公司全体董事、监事及高级管理人员
3．责任限额：每年1000万-5000万元人民币
4．保险费总额：每年5-20万元人民币
5．保险期限：3年
公司提请股东大会在上述权限内授权董事会办理全体董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事回避表决，该议案直接提交公司2023年度股东大会审议。
备查文件
1、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决议
2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第三次会议决议
特此公告。
海洋王照明科技股份有限公司董事会2024年4月23日