证券代码：301117 证券简称：佳缘科技 公告编号：2024-012
佳缘科技股份有限公司关于拟续聘会计师事务所的公告
佳缘科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开的第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）担任公司2024年度审计机构，聘期为一年，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
3、业务规模
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户52家。
4、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
| 起诉（仲裁）人 | 被诉（被仲裁）人 | 诉讼（仲裁）事件 | 诉讼（仲裁）金额 | 诉讼（仲裁）结果 |
| 投资者 | 金亚科技、周旭辉、立信 | 2014年报 | 尚余1,000多万，在诉讼过程中 | 连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行 |
| 投资者 | 保千里、东北证券、银信评估、立信等 | 2015年重组、2015年报、2016年报 | 80万元 | 一审判决立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月14日期间因证券虚假陈述行为对投资者所负债务的15%承担补充赔偿责任，立信投保的职业保险12.5亿元足以覆盖赔偿金额 |
5、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次和纪律处分2次。
（二）项目信息
1、基本信息
| 项目 | 姓名 | 注册会计师执业时间 | 开始从事上市公司审计时间 | 开始在本所执业时间 | 开始为本公司提供审计服务时间 |
| 项目合伙人 | 瞿玉敏 | 2017年 | 2008年 | 2008年 | 2024年 |
| 签字注册会计师 | 杨欢 | 2018年 | 2017年 | 2023年 | 2023年 |
| 质量控制复核人 | 乔琪 | 1999年 | 1999年 | 2002年 | 2023年 |
（1）项目合伙人瞿玉敏近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 福建永福电力设计股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021-2022年 | 北京左江科技股份有限公司 | 签字会计师 |
| 2021年 | 斯达半导体股份有限公司 | 签字会计师 |
（2）签字注册会计师杨欢近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2023年 | 佳缘科技股份有限公司 | 签字会计师 |
（3）质量控制复核人乔琪近三年从业情况：
| 时间 | 上市公司名称 | 职务 |
| 2022年 | 恒玄科技（上海）股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 江苏卓胜微电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 裕太微电子股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 宁波杉杉股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2022年 | 上海安路信息科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
| 2023年 | 佳缘科技股份有限公司 | 项目合伙人 |
2、独立性和诚信记录情况。
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施处分。
二、审计收费
（一）定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（二）审计费用
2024年审计费用系根据公司所处行业、业务规模，结合公司年报审计合并报表范围及相关审计需配备的审计人员和投入的工作量与立信协商确定，具体如下：
| 项目 | 2023年度 （万元） | 2024年度 （万元） | 变动幅度>20%原因说明 |
| 财务报告审计 | 60 | 60 | 新增内部控制审计项目所致 |
| 公司控股股东及其关联方占用资金情况专项审计 | 5 | 5 | |
| 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 5 | 5 | |
| 内部控制审计 | —— | 30 | |
| 合计 | 70 | 100 |
三、拟续聘会计师事务所履行的审批程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会认真审阅了公司提供的立信基本情况的说明及相关资质文件，对其专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性进行审查，并就相关事项与公司管理层进行了了解，认为：立信为符合《证券法》要求的审计机构，具备审计的专业能力，有利于保障或提高公司审计工作的质量；其与公司股东及公司关联人无关联关系，不存在影响其审计独立性的情形。同意续聘立信为公司2024年度财务报告审计机构，负责公司2024年度审计工作，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）监事会意见
2024年4月19日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，监事会认为立信在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。同意续聘立信为公司2024年度审计机构。
（三）董事会审议表决情况
2024年4月19日，公司召开第三届董事会第十九次会议，以同意5票，反对0
票，弃权0票审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，聘期一年。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第三届董事会第十九次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议
4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明；
5、深圳证券交易所要求的其他文件
特此公告。
佳缘科技股份有限公司
董事会2024年4月23日