安邦护卫集团股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《安邦护卫集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定，公司董事会审计委员会履职尽责，现就2023年度审计委员会工作情况向董事会作如下报告：
一、审计委员会的基本情况公司第一届董事会审计委员会由独立董事沈红波先生、董事诸葛斌先生、独立董事肖炜麟先生三名成员组成，委员会召集人由独立董事沈红波先生担任。
二、审计委员会会议召开情况2023年度，公司共召开5次审计委员会会议，具体会议情况如下：
| 会议届次 | 召开时间 | 审议的议案 | 决议情况 |
| 第一届董事会审计委员会第九次会议 | 2023年3月27日 | 1.《关于批准报出〈安邦护卫集团股份有限公司2022年度财务报告〉的议案》；2.《关于确认安邦护卫集团股份有限公司2022年度关联交易的议案》；3.《关于审议〈安邦护卫集团股份有限公司内部控制自我评价报告〉的议案》。 | 一致通过 |
| 第一届董事会审计委员会第十次会议 | 2023年4月21日 | 1.《安邦护卫集团股份有限公司2022年度财务决算报告》；2.《安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务预算报告》；3.《关于安邦护卫集团股份有限公司2023年度向银行申请借款总额度的议案》； | 一致通过 |
| 4.《关于安邦护卫集团股份有限公司与控股子公司之间2023年度互相提供资金支持的议案》；5.《关于预计安邦护卫集团股份有限公司2023年度日常关联交易的议案》；6.《安邦护卫集团股份有限公司2022年度利润不进行分配的议案》；7.《关于续聘安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务审计机构的议案》；8.《安邦护卫集团股份有限公司2023年度投资计划报告》；9.《关于安邦护卫集团股份有限公司2022年度工资总额清算报告及2023年度工资总额预算报告的议案》。 | |||
| 第一届董事会审计委员会第十一次会议 | 2023年6月30日 | 1.《关于向杭州市关爱警察基金会捐赠的议案案》；2.《安邦护卫集团股份有限公司2023年内部审计重点工作目标及计划》。 | 一致通过 |
| 第一届董事会审计委员会第十二次会议 | 2023年9月27日 | 1.《关于批准报出〈安邦护卫集团股份有限公司2020年度、2021年度、2022年度及2023年1-6月财务报告〉的议案》；2.《关于确认安邦护卫集团股份有限公司2023年1-6月关联交易的议案》；3.《关于审议<安邦护卫集团股份有限公司内部控制评价报告>的议案》；4.《关于开立公司首次公开发行募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》； | 一致通过 |
| 5.《安邦护卫集团股份有限公司关于调整2023年投资计划的议案》。 | |||
| 第一届董事会审计委员会第十三次会议 | 2023年12月13日 | 1.《关于集团参股公司浙江省智慧消防管理有限公司先减资再增资的议案》。 | 一致通过 |
三、审计委员会2023年度主要工作内容情况
（一）监督及评估外部审计机构工作报告期内，对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督和评估。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、执业资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信状况、专业胜任能力等进行了了解和评议，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，能够胜任公司的审计工作。
（二）指导内部审计和内部控制工作2023年度，公司董事会审计委员会指导公司内部审计部门开展本职工作，同时督促公司内部审计部门按照审计工作计划执行，并对内部审计提出了指导性建议，提高了内部审计的工作成效。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见报告期内，通过对公司财务报表的审阅，董事会审计委员会认为公司财务报表符合《会计准则》的编制要求，真实、完整和准确地反映了公司的实际情况，未发现其中存在重大错误和疏漏。同时，也客观、公正地对公司财务报表发表意见，公司不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项。
（四）评估内部控制的有效性按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，公司建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司能执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东大会、董事会、监事会、经营层规范运作，保障了公司和股东的合法权益。董事会审计委员会认为公司的内部
控制实际运作符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通报告期内，董事会审计委员会在年度财务报告审计实施过程中，听取和了解各方的意见，协调内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，配合外部审计机构，保障年度各项审计工作的顺利进行。
四、总体评价报告期内，我们依据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等相关规定，较好地履行了董事会审计委员会的职责。
2024年，我们将结合公司实际业务发展需要，积极关注经营状况，督促并指导公司建立健全内部审计机构及人员，同时保持与外部审计机构的充分沟通，为董事会建言献策，敦促公司各项业务合规、稳定、健康运行。
安邦护卫集团股份有限公司
董事会审计委员会2024年4月19日