安邦护卫集团股份有限公司2023年度独立董事述职报告
肖炜麟本人于2020年12月25日正式担任安邦护卫有限责任公司（以下简称“公司”）独立董事，本人根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等有关法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定和要求，在2023年度任职期内，勤勉、忠实履行职责，积极出席有关会议，认真审议各项议案，并就有关事项客观地、独立地发表独立意见，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人2023年度履行职责的基本情况报告如下：
一、本人基本情况肖炜麟，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，浙江大学副教授、博士生导师，浙江大学资本市场研究中心副主任。2010年入职浙江大学管理学院，2008年至2010年在美国堪萨斯大学概率统计研究所担任访问学者，2016年至2017年在新加坡国立大学风险管理研究中心担任访问学者。目前担任邦尔骨科医院集团股份有限公司独立董事、兴源环境科技股份有限公司独立董事。2020年12月至今担任安邦护卫集团股份有限公司独立董事。
经自查，报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会和董事会会议情况
2023年，公司共召开董事会9次，审议了39项议案；召开3次股东大会，审议了18项议案。本人现场参会2次，通讯参会7次，本着勤勉负责的原则，
对会议议案及有关材料进行了认真审阅和积极讨论，客观独立地行使表决权。本人认为2023年度任职期内公司股东大会、董事会会议的召集、召开和表决均合
法有效，各种会议事项都按照有关规定履行了相关程序，故本人对各项会议议案均投了赞成票，没有反对、弃权情形，也没有保留意见或提出异议。
（二）出席董事会专门委员会会议情况2023年，本人作为公司第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，主持召开1次薪酬与考核委员会会议；作为审计委员会委员，参加5次审计委员会会议；2023年6月补选成为法治（合规）委员会委员后，参加3次法治（合规）委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职的董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（三）出席独立董事专门会议情况报告期内公司未召开独立董事专门会议。报告期后，根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，公司于2024年4月8日召开了独立董事专门会议，本人亲自出席了本次独立董事专门会议，对《关于确认公司2023年关联交易情况及预计2024年度日常关联交易的议案》进行了认真的审查并表决通过。
（四）行使独立董事职权的情况报告期内，本人按照相关法律法规，认真履行独立董事相关职权，按时出席股东大会、董事会及董事会专门委员会会议，主动获取决策所需材料，对关联交易、利润分配、选聘年度审计机构、内部控制等各类必要事项发表独立意见或事前认可意见，促进公司的规范运作。
（五）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况报告期内，本人与公司内部审计及所聘会计师事务所进行沟通，听取内部审
计工作汇报，指导内控体系建设；与会计师事务所就财务报告审计工作等事项进行深入交流和探讨，保障审计结果客观公正，维护了公司及中小股东利益。
（六）与中小股东的沟通交流及现场工作情况报告期内，本人充分利用参加董事会、股东大会、实地考察等机会及其他工作时间，通过多种方式与公司其他董事、高级管理人员交流，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设执行情况及重大事项的进展情况，促进公司管理水平提升。
（七）公司配合独立董事工作情况公司为本人履职提供了必要的工作条件，定期向本人发送监管动态和案例、最新监管政策文件解读等，为本人及时、充分地了解行业动态、公司规范运作等情况提供充足便利；公司董事会秘书及董事会办公室工作人员为本人履行职责提供协助，按规定要求及时发送董事会、董事会专门委员会、股东大会会议通知及会议材料，本人行使独立董事职权时，公司有关人员积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒，干预本人行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易2023年，本人分别审议确认了公司2022年度日常关联交易执行情况、2023年度日常关联交易预计、及2023年1-6月关联交易的执行情况。本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规的要求，对上述关联交易事项进行了事前审核，发表了事前认可意见以及同意意见。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案2023年，不存在公司及相关方变更或者豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施2023年，公司不存在上述情况。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告2023年，公司作为申报期拟上市公司，严格依照《公司法》《证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，每半年更新《招股说明书》，向交易所报送相应报告期内的财务数据和重要事项，上述报告均经公司董事会和监事会审议通过。报告期内，公司披露了《2022年度内部控制评价报告》和《2023年1-6月内部控制评价报告》，为贯彻实施《企业内部控制基本规范》，强化公司内部控制，提升公司经营管理水平和风险防范能力，公司全面开展内部控制建设、执行与评价工作，推进企业内部控制规范体系稳步实施。目前公司暂时未发现存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所在公司召开第一届董事会第二十次会议前，本人在认真审阅有关资料的基础上，对《关于续聘安邦护卫集团股份有限公司2023年度财务审计机构的议案》出具了事前认可意见，并基于独立判断和认真研究发表了独立意见，认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备为公司提供审计的执业资质，具有为公司提供审计服务的专业胜任能力、投资者保护能力及独立性，诚信状况良好，能够满足公司2023年度财务及内控审计工作要求。公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度会计师事务所的决策程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。同意公司续聘天健会计师事务所为公司2023年度会计师事务所，并同意将该事项提交股东大会审议。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人2023年，公司财务负责人未发生变化。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
2023年，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
2023年，公司不存在上述情况。
（九）董事、高级管理人员薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
2023年4月21日，公司召开第一届董事会第二十次会议，审议《关于安邦护卫集团股份有限公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》，本人认真审阅有关资料，对公司董事、高级管理人员薪酬及考核等事项发表独立意见，认为公司董事、高级管理人员薪酬符合公司实际经营情况及所处行业、地区的薪酬水平，考核、发放的程序符合国家有关法律法规及《公司章程》等相关规定。
2023年，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就的情形，也不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
2023年，本人能够忠实、勤勉、尽责地履行职责，推进公司规范运作，确保董事会决策的公平、有效。本人能够保持对相关法律法规的学习，不断提高保护社会公众股东权益的意识，对控股股东行为进行有效监督，维护了公司及公司股东整体利益，尤其是中小股东的合法权益。
2024年度，本人将继续本着诚信与勤勉的精神，认真学习相关法律法规和监管文件精神，及时了解公司经营动态，切实履行独立董事义务，以专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见和建议，促进公司健康可持续发展。
特此报告。
独立董事：肖炜麟2024年4月19日