惠州光弘科技股份有限公司2023年度利润分配预案公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2024年4月22日，惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2023年度审计报告，公司2023年度实现归属上市公司股东的净利润为396,738,611.16元，母公司实现净利润388,634,759.11元。母公司年初未分配利润为983,441,772.87元，截至2023年 12月 31日，母公司累计可供股东分配的利润 1,141,935,989.47元。
根据证监会相关指导精神和公司制定的《章程》、股东分红回报规划等文件，公司充分考虑未来资金安排和正常经营需求，2023年度利润分配预案如下：以2023年12月31日的公司总股本767,460,689 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元人民币（含税），合计派发现金红利191,865,172.25元人民币（含税）。 若董事会审议利润分配方案后，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
以上预案符合本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司利润分配政策，体现了公司对投资者的回报，公司《2023年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。
二、审议程序及相关意见
1、董事会意见
董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，同时该分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的即期和长期利益而提出的，具备合法性、合规性、合理性。利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
2、监事会意见
监事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》 和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，充分考虑了全体股东的即期和长期利益，具备合法性、合规性、合理性。
3、独立董事专门会议审核意见
独立董事专门会议认为：公司2023年度利润分配方案符合法律、法规以及其他规范性文件的要求，符合《公司章程》等规定；该方案是公司在充分考虑所处行业、发展阶段、发展计划以及盈利水平，综合考虑未来资金的使用计划和需求，符合公司发展需要，不存在损害公司及中小股东利益的情形。一致同意公司董事会审议通过的2023年度利润分配方案，并将该方案提交公司2023年度股东大会审议。
三、 其他说明
本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。
四、 备查文件
1、公司第三届董事会第十二次会议决议；
2、公司第三届监事会第十二次会议决议；
3、第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议。
特此公告
惠州光弘科技股份有限公司
董事会2024年4月23日