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证券代码：301365 证券简称：矩阵股份 公告编号：2024-022
矩阵纵横设计股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知
矩阵纵横设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于提请召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月14日下午14:30召开2023年度股东大会，现将相关会议事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：矩阵纵横设计股份有限公司2023年度股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会
3、会议召开的合法及合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024年5月14日14:30
（2）网络投票时间：① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；② 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月14日上午9:15至2024年5月14日下午15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2024年5月9日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，于股权登记日2024年5月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公司股东）出席会议并参加表决，或在网络投票时段内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼。
二、本次会议审议事项
（一）会议审议提案
本次股东大会议案编码示列表如下：
| 议案编码 | 议案名称 | 备注 |
| 该列打勾的栏目可以投票 | ||
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ |
| 非累积投票议案 | ||
| 1.00 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2.00 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3.00 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 4.00 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ |
| 5.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6.00 | 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案 | √ |
| 7.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ |
| 8.00 | 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数：（9） |
| 8.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ |
| 8.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ |
| 8.03 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ |
| 8.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ |
| 8.05 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ |
| 8.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ |
| 8.07 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | √ |
| 8.08 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ |
| 8.09 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ |
（二）提案披露情况
上述提案已经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2024年4月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
（三）特别强调事项
1、上述议案1-7、8.04-8.09为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过，上述议案8.01-8.03及议案9为特别决议
事项，即需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、议案3、5-7已经独立董事专门会议审议通过。
3、本次会议议案将对中小投资者（中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况进行单独计票并及时公开披露；议案6由非关联股东进行审议表决，关联股东需回避表决。
4、公司独立董事蔡荣鑫先生、张春艳女士、刘晓军先生分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。
三、现场会议登记办法
1、登记时间：2024年5月10日-2024年5月13日（上午9:30-12:00，下午14:00-17:30）
2、登记地点：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣
超大厦17楼矩阵股份证券部办公室
3、登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人凭本人身份证、授权委托书（式样详见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式样详见附件1)、法定代表人证明书及身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或电子邮件进行登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件2)，以便登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在2024年5月13日下午17：30前送达、邮寄或电子邮件提交到公司证券部（登记时间以收到邮件或信函时间为准)；来信请注明“股东大会”字样。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5、会议联系方式：
联系人：尹浩然
电话：0755-83222578
邮箱：stock008@matrixdesign.com
通讯地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区福田中心区金田路4036号荣超大厦17楼矩阵股份证券部办公室
本次现场会议会期半天，参会人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，网络投票的操作流程详见附件3。
五、备查文件
1、公司第二届董事会第三次会议决议；
2、公司第二届监事会第三次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
矩阵纵横设计股份有限公司董事会
2024年4月23日附件1、授权委托书附件2、参会股东登记表附件3、参加网络投票的具体操作流程
授权委托书
本人/本公司作为矩阵纵横设计股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代为出席贵司2023年度股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本授权委托书的有效期至本次股东大会闭会。
| 议案 编码 | 议案名称 | 该列打勾的栏目可以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票议案外的所有议案 | √ | |||
| 非累积投票议案 | |||||
| 1.00 | 关于2023年度董事会工作报告的议案 | √ | |||
| 2.00 | 关于2023年度监事会工作报告的议案 | √ | |||
| 3.00 | 关于2023年年度报告及其摘要的议案 | √ | |||
| 4.00 | 关于2023年度财务决算报告的议案 | √ | |||
| 5.00 | 关于2023年度利润分配预案的议案 | √ | |||
| 6.00 | 关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬政策的议案 | √ | |||
| 7.00 | 关于续聘会计师事务所的议案 | √ | |||
| 8.00 | 关于制定、修订部分公司治理制度的议案 | √作为投票对象的子议案数：（9） | |||
| 8.01 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 | √ | |||
| 8.02 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 8.03 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 | √ | |||
| 8.04 | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √ | |||
| 8.05 | 关于修订《对外担保管理制度》的议案 | √ | |||
| 8.06 | 关于修订《对外投资管理制度》的议案 | √ | |||
| 8.07 | 关于修订《累积投票制度实施细则》的议案 | √ | |||
| 8.08 | 关于修订《募集资金管理制度》的议案 | √ | |||
| 8.09 | 关于修订《独立董事制度》的议案 | √ | |||
| 9.00 | 关于变更注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | √ | |||
说明：
1、请在表决票中选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。
2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。
委托人姓名（签字或盖章）:
身份证或统一社会信用代码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
矩阵纵横设计股份有限公司2023年度股东大会参会股东登记表
| 自然人股东姓名： 法人股东名称： | 身份证号码： 统一社会信用代码： |
| 股东股票账号： | 持股数量： |
| 是否委托他人参加会议： | 联系人： |
| 受托人姓名： | 受托人身份证号码： |
| 联系电话： | 电子邮件： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 发言意向及要点： | |
| 股东签字（签字或盖章）： 年 月 日 | |
附注：
1、请用正楷字完整填写本登记表。
2、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：351365
2、投票简称：矩阵投票
3、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票议案，填报表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024年5月14日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为：2024年5月14日上午9:15至2024年5月14日下午15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。