安徽雷鸣科化股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

                       安徽雷鸣科化股份有限公司
                   第五届董事会第十次会议决议公告
                              特别提示
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     安徽雷鸣科化股份有限公司（以下简称“雷鸣科化”或“公司”）于 2012
年 10 月 23 日以书面、电话和传真的方式发出了召开第五届董事会第十次会议的
通知，会议于 2012 年 10 月 30 日上午 9 时在公司二楼会议室以通讯方式召开，
应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，公司部分监事和高管人员等列席会议。会
议由董事长张海龙先生主持。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议以记名投票方式审议并通过如下决议：
     一、2012 年三季度报告及摘要
     表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
     二、 审议通过《 关于增加公司注册资本的议案》
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准安徽雷鸣科化股份有限公司吸收合
并湖南西部民爆股份有限公司的批复》（证监许可【2012】1283 号），公司将
新增 45,636,496 股股份吸收合并湖南西部民爆股份有限公司，新增股份完成后，
公司总股本变更为 175,236,496 股，股份种类全部为境内上市人民币普通股，每
股面值为人民币 1 元。因此，公司注册资本由 129,600,000 元增加至 175,236,496
元。本议案尚需提交公司股东大会审议，且需由股东大会以特别决议通过方为有
效。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
    三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于上述议案对公司注册资本等重大事项的变更，公司拟对《公司章程》做
如下修改：
    1、公司章程第六条，现修改为“公司注册资本为人民币 175,236,496 元”。
    2、公司章程第十九条，现修改为“目前公司股份总额为 175,236,496 股，
公司的股本结构为：普通股 175,236,496 股”。本议案尚需提交公司股东大会审
议，且需由股东大会以特别决议通过方为有效。
    表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
     四、审议通过《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。决定
于 2012 年 11 月 15 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会，审议上述第二、三
项议案及五届八次董事会提出的关于修订《公司章程》中有关现金分红的议案，
并提请公司股东大会授权董事会具体办理相关变更登记手续。
     表决结果：[ 9 ]票同意，[ 0 ]票反对，[ 0 ]票弃权，审议通过本议案。
     特此公告。
                                        安徽雷鸣科化股份有限公司董事会
                                              2012 年 10 月 31 日