江西威尔高电子股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2024年4月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月11日以通讯方式发出，本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席肖祖核先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审核，监事会认为：2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》《募集资金使用管理办法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
8、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意0票，回避表决3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
10、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届监事会第十七次会议决议；
特此公告
江西威尔高电子股份有限公司监事会
2024年4月23日