证券代码：301251 证券简称：威尔高 公告编号：2024-013
江西威尔高电子股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
江西威尔高电子股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2024年4月21日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年4月11日以通讯方式发出，本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长邓艳群女士主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2023年度董事会工作报告》，认为报告真实准确地反映了公司董事会2023年度的工作情况，独立董事向董事会递交了2023年度独立董事述职报告，并将在2023年年度股东大会上进行述职。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理向董事会递交了《2023年度总经理工作报告》，内容包括2023年度公司总体经营情况、2023年主要经营管理工作回顾和2024年度经营计划等的内容，董事会认为2023年度公司经营管理层有效执行了董事会的各项决议，报告客观反映了经营管理层2023年度的经营管理工作情况。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事会认为：公司《2023年年度报告》全文及其摘要包含的信息公允、全面、真实的反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
4、审议通过《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
董事会认为：《2023年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2023年的经营成果和财务状况。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
5、审议通过《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
董事会认为：《2023年度利润分配预案》与公司的实际情况相适应，系综合考虑公司的长远发展和对广大投资者的回报而作出，有利于全体股东分享公司的经营成果，符合公司利润分配等相关规定。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
6、审议通过《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
董事会认为：《2023年度内部控制自我评价报告》真实反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，公司的内部控制制度运行有效。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。
7、审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》
董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构，在开展审计工作过程中，能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，为保证公司审计业务的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
8、审议通过了《关于<2023年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
2023年，公司严格按照《公司法》《证券法》以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定和要求，存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金存放和使用违规的情形。保荐机构对本议案发表了同意的核查意见；审计机构出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。
9、审议通过《关于公司2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬及津贴方案的议案》
本议案涉及全体董事薪酬及津贴，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，将本议案提交至公司股东大会进行审议。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意0票，回避表决5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。
10、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
公司拟定于2024年5月13日召开2023年年度股东大会。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
11、审议通过《关于<2024年第一季度报告>的议案》
董事会认为：《2024年第一季度报告》财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分。
12、审议通过《关于使用超额募集资金投资建设年产60万㎡线路板项目的议案》
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。
本议案需提交公司2023年年度股东大会审议。
三、备查文件
1、第一届董事会第十九次会议决议；
特此公告
江西威尔高电子股份有限公司董事会
2024年4月23日